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2010年4月16日 16：45  來源：中國金融網

    為提高反洗錢工作管理水平，完善反洗錢各項規章制度，農發行襄陽區支行以強化執行力建設為切入點，扎實做好反洗錢各項工作。

    加強反洗錢內控制度建設。以上級行下發的《金融機構反洗錢規定》、《對公業務反洗錢管理辦法》、《電子銀行業務反洗錢管理辦法》等制度規定，制定支行相關細則、規范和流程，全面指導日常反洗錢工作。

    完善組織機構和崗位設置。按照要求成立支行反洗錢領導小組和各專業小組，落實各部門相關人員、制定反洗錢崗位人員職責，做到工作崗位清晰、責任明確，將反洗錢工作落實到實處。

    加強前臺柜面反洗錢業務的操作，加強對客戶身份識別、聯機核查，認真登記有關客戶信息，做好客戶身份資料和交易記錄保存，真正做到了解客戶，提升反洗錢工作力度。

    要求反洗錢相關人員認真履職，及時查看反洗錢監控系統、網點反洗錢統計表、及時進行大額交易報送、及時處理系統數據、及時進行可疑交易甄別確認、及時進行補錄報送，杜絕超期和逾期處理現象的發生。

    做好反洗錢業務培訓和宣傳。要求各部門制定培訓計劃，利用晨會等形式組織員工進行培訓，對培訓內容進行記錄、考核，積極組織開展各種形式的公共及柜面宣傳，提高各級人員反洗錢業務素質。