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2010-08-05 15:39:44       來源：大眾網

    為規范和加強反洗錢工作,明確反洗錢義務和責任，防范和打擊洗錢行為，泰安工行東平支行在日常工作中認真做好大額和可疑交易報告、客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存等工作，并采取積極措施，把反洗錢工作制度落到實處。

    相關負責人表示，首先要加強員工思想教育。將反洗錢相關制度和規定進行梳理，采取晨會集中學習和班后自學的方式，采取不定期抽查、詢問的方法，了解員工對反洗錢知識和技能的掌握程度，進一步深化員工對反洗錢工作的理解和執行。

其次，要加強培訓，提高甄別能力。認真貫徹落實人民銀行和上級行反洗錢工作的各項工作部署，從反洗錢的基礎知識到可疑交易甄別分析、系統操作，全方位開展培訓，以提高員工反洗錢工作能力。認真組織員工學習《大額交易和可疑交易管理辦法》、《客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《中華人民共和國反洗錢法》等知識，全面提高從業人員反洗錢業務素質。通過多種形式的反洗錢培訓，不但提高了全行員工的反洗錢意識，同時增強了對可疑資金的甄別判斷能力。

    再次，要堅持客戶身份聯網核查制度。嚴格按照人民銀行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的相關規定辦理業務。

    另外，需加大宣傳力度，增強反洗錢意識。在大堂經理桌設咨詢宣傳臺，由行長坐堂值班人員或大堂經理負責解答咨詢、分發反洗錢宣傳材料，利用發放宣傳資料和與客戶溝通之余，積極宣傳反洗錢相關知識，提高客戶的反洗錢意識，潛意識中配合柜員工作。

    該行負責人還表示，要加強營業網點管理內控管理，提高柜面識別能力。充分利用聯網核查身份識別系統加強對客戶身份的識別，保證客戶身份證明文件的真實性。對開銷戶及大額存取現金業務等日常業務，實行重點監控，加強身份核查識別。對大額資金劃轉特別是對大額現金收付，按規定保存客戶身份資料和交易記錄資料，及時分析、甄別業務中發現的可疑交易，同時加強反洗錢的各項報備工作。結合人民銀行反洗錢檢查情況，對發現的問題進行全面梳理，對照自查，重點對未接觸的制度進行補充學習，按照上級要求努力做好反洗錢工作。