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2010年04月26日 10:21  來源：南京晨報

    晨報訊 2月24日，江蘇省揚州市公安局召開新聞發(fā)布會，該局經(jīng)偵支隊副支隊長吳宏君披露：他們摧毀了一特大地下錢莊，該地下錢莊在境內(nèi)、外設(shè)點，從事非法跨境匯兌活動，涉案人員分布在全國22個省、市、自治區(qū)，涉及363個賬戶，涉案金額高達85億。由于案件重大，案件在偵破期間，國務(wù)院總理溫家寶曾批示“徹查并依法嚴(yán)懲”。

    億元挪用公款案帶出地下錢莊

    據(jù)介紹，2008年初，揚州市公安局接到該市人民銀行反洗錢中心提供的重要線索。該線索反映：福建人錢子程往來賬目可疑，在他的賬戶上，單筆在百萬元以上交易的比比皆是，賬戶總額達數(shù)億元，而此人又無經(jīng)營活動，揚州卻有資金從此賬戶上往來。

    就在警方調(diào)查此案時，2008年5月，揚州市反貪局根據(jù)一封神秘的網(wǎng)絡(luò)舉報信查處一起挪用公款近億元的案件，從而順利抓獲了正準(zhǔn)備登機潛逃的犯罪嫌疑人王某。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，王某在加拿大購有豪華別墅一套。“王某并沒有從銀行將錢匯到加拿大，他通過什么渠道把錢匯到國外？”這個疑點令辦案的檢察官們眉頭緊鎖。

    很快，這個疑點有了新發(fā)現(xiàn)，原來王某之妻肖某曾多次通過一個賬號將資金匯往加拿大，買別墅的錢就是來自這個渠道。是誰在幫“碩鼠”轉(zhuǎn)移資金到國外？檢察院遂指派專人赴上海跟蹤調(diào)查，終于發(fā)現(xiàn)肖某正是通過錢子程將資金匯往境外。

    錢子程何許人也？經(jīng)反復(fù)偵查獲知：錢是福建人，兄弟姐妹全部在國外生活，錢為了贍養(yǎng)年邁的父母而獨自留在老家。對錢子程在上海的開戶情況、交易流水進行查詢后發(fā)現(xiàn)，錢子程賬面交易頻繁，單日發(fā)生交易在百筆以上，且交易對象來自全國各地。

    警方還查明，錢子程自2003年起在上海多個銀行開設(shè)了賬戶，且在中國境內(nèi)沒有登記注冊任何企業(yè)，如此巨大的資金交易顯然十分反常。揚州市公安局經(jīng)偵支隊將錢子程的多個賬戶送往中國人民銀行反洗錢監(jiān)測中心分析。不久，分析報告出爐，結(jié)論為：錢子程干的是地下錢莊的勾當(dāng)。

    溫總理批示“徹查并依法嚴(yán)懲”

    去年9月22日，揚州警方以涉嫌洗錢犯罪立案偵查，對錢子程實行了布控和網(wǎng)上追捕。去年10月6日，在深圳皇崗口岸的配合下，正要離境的犯罪嫌疑人錢子程被抓獲歸案。在他的行李里，民警查獲一臺掌上電腦，里面詳細紀(jì)錄了交易數(shù)據(jù)，甚至還有工作總結(jié)。經(jīng)過初步審訊，公安部門發(fā)現(xiàn)錢子程洗錢涉案金額巨大，涉案人員組織復(fù)雜，于是將有關(guān)情況迅速上報公安部。在公安部二局的直接指揮督辦下，揚州與福建兩地警方緊密配合，技偵、網(wǎng)偵積極協(xié)助，于去年11月23日將另外兩名涉案犯罪嫌疑人抓獲。案情的簡要情況逐層報到國務(wù)院，溫家寶總理批示：“徹查并依法嚴(yán)懲。”國務(wù)委員、公安部部長孟建柱等領(lǐng)導(dǎo)同志也先后作出批示。

    錢子程是地下錢莊的董事長，國內(nèi)的主要操作人叫小云，抓住她，各方證據(jù)就能得到有力印證。然而，自錢子程落網(wǎng)后，小云便銷聲匿跡，并繼續(xù)接受境外指令從事地下錢莊業(yè)務(wù)。幾經(jīng)周折，去年11月22日晚，在福建警方的協(xié)助下，民警找到小云藏身地。這是一棟四層高的單棟別墅，層層都有防盜門，民警將樓包圍起來，并用力拉開全部防盜門，直達樓頂，敲開門后，小云正用被子蒙住全身，瑟瑟發(fā)抖。

    5年涉案金額高達85億

    審查與核查工作同時進行，錢子程與小云對犯罪事實供認(rèn)不諱，民警分赴各地查清交易資金的來源及去向。至此，錢氏地下金錢王朝浮出水面。

    錢子程交待，他初中畢業(yè)后去了英國，投靠從事外匯業(yè)務(wù)的哥哥。看著哥哥在英國經(jīng)營的特快匯款公司做得順風(fēng)順?biāo)X子程也悄悄地摸著了門道。2003年，錢子程在加拿大注冊了特快匯款公司，并相繼在阿聯(lián)酋、中國香港等地設(shè)立了相應(yīng)的特快匯款公司。然而，他的每筆交易并沒有向中國人民銀行申請，而是轉(zhuǎn)入自己構(gòu)建的地下通道。以加拿大華人甲向國內(nèi)匯款1萬加元為例，甲將1萬加元交給他的公司，他即刻通知國內(nèi)的代理人，按照當(dāng)時的外匯牌價，兌換成人民幣匯到甲指定的賬戶上。甲接到家人收到款項的通知后，就交納手續(xù)費，整個過程僅5分鐘左右。從國內(nèi)匯款到國外，也是這樣。

    小云交待：她在國內(nèi)幫錢子程開小額賬戶，負(fù)責(zé)收款和取款，每月獲得5000元酬勞。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，錢子程先后坐飛機到北京、上海等地開設(shè)賬戶。警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，錢子程以他人名義開設(shè)賬戶數(shù)百個，涉案金額85億元。其中有具體資料的客戶495人，涉及金額4.8億元，涉及22個省、市、自治區(qū)。

    操作人見財起意殺死匯款人

    地下錢莊手續(xù)費低、操作簡單、收款快捷，對匯款人很有吸引力；對經(jīng)營者而言，錢莊可以逃避銀行、稅務(wù)、工商等部門的監(jiān)管，獲取匯差、手續(xù)費和開戶銀行大額存款的獎勵，無本萬利。本案中，警方追繳的贓款高達1100余萬元。

    與商業(yè)銀行龐大的網(wǎng)點和規(guī)范的操作流程相比，錢子程的地下錢莊可謂蝸居斗室，靠幾臺電腦、電話和傳真機就可快速完成境內(nèi)外資金的劃轉(zhuǎn)。行程數(shù)周的境內(nèi)外匯兌業(yè)務(wù)，在他的地下錢莊里，僅需撥打幾個電話和敲擊幾次鍵盤的時間。由于地下錢莊無法判斷匯款來源，常常成為犯罪分子洗錢的工具。在本案中，就有一名挪用公款的犯罪分子，從這一渠道向境外轉(zhuǎn)移了200多萬元的人民幣。

    揚州市公安局經(jīng)偵支隊的吳宏君還介紹：從地下錢莊匯款，難受法律保護，錢莊資金鏈斷裂，操作人攜款而逃，匯款人將受損失。更為可怕的是，地下錢莊還會成為“殺人越貨”的場所。吳宏君說：幾年前，在南方某市，匯款人到地下錢莊匯250萬到境外，操作人見財起意，將匯款人殺死。

    錢子程交待：他的地下錢莊只是冰山一角，國內(nèi)每年在地下錢莊游走的資金數(shù)額非常驚人。(文中涉案人為化名)