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2009年12月31日 08:39:21  來源：新京報

    央行、反洗錢工作部際聯席會議昨天發布了中國首部反洗錢戰略，確定了構建反恐融資網絡等行動要點，彩票、支付清算等非金融業被納入監管，并將全力追償境外犯罪資產。

    根據《中國2008至2012年反洗錢戰略》，中國將在2012年前創建“以防為主、打防結合、密切合作、高效務實”的反洗錢機制。央行將聯合有關部門制定洗錢犯罪司法解釋，構建國家反恐融資網絡，建立涉恐資產凍結機制。同時還建立特定非金融行業反洗錢制度，并倡議建立關于發展中國家從發達國家追償本國犯罪分子境外贓款贓物的建議和指引，維護中國以及其他發展中國家的利益。

    央行副行長蘇寧在30日舉行的新聞通氣會上表示，非金融行業近年也成為清洗黑錢的途徑，中國已將彩票、支付清算等非金融業納入反洗錢監管體系。據蘇寧透露，2009年全年，央行已對全國3317家金融機構進行了反洗錢現場檢查，對563家違規金融機構給予行政處罰，處罰了89名違規金融從業者。前三季度，央行已協助警方偵辦洗錢相關案件680宗。

    據了解，央行自2004年起持續開展金融機構反洗錢現場檢查,并于2007年開始建立反洗錢非現場監管制度。