教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
2010年5月12日 8:47 來源：中國(guó)金融網(wǎng)
今年以來，工行內(nèi)蒙古巴彥淖爾分行進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作的力度。
該行將客戶身份識(shí)別、盡職調(diào)查與各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的日常業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合。為使?fàn)I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員更好的執(zhí)行客戶開立存款賬戶、結(jié)算賬戶時(shí)的身份審查識(shí)別制度，正確處理了執(zhí)行制度與服務(wù)客戶、發(fā)展業(yè)務(wù)的矛盾。
做好兩個(gè)結(jié)合：一是服務(wù)客戶與法規(guī)宣傳、執(zhí)行制度緊密結(jié)合，把反洗錢法規(guī)宣傳貫穿在日常工作中；二是客戶營(yíng)銷與了解客戶、盡職調(diào)查緊密結(jié)合，通過盡職調(diào)查了解客戶的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、規(guī)模、資金流向、流量等信息。做好兩個(gè)結(jié)合既使客戶了解了法律法規(guī)，又能理解工行的服務(wù)行為，既實(shí)現(xiàn)了營(yíng)銷客戶的目標(biāo)，又為今后的業(yè)務(wù)交易甄別奠定了基礎(chǔ)。如：原公民身份聯(lián)網(wǎng)核查為符合監(jiān)管部門要求核查要有記錄的規(guī)定，核查結(jié)果需打印；既降低了工作效率，又增加客戶等待時(shí)間；該行改變?yōu)樵诳蛻羯矸葑C復(fù)印件上加蓋印章確認(rèn)聯(lián)網(wǎng)核查方式，并留存網(wǎng)點(diǎn)備查，這樣即提高了辦事效率，又節(jié)約成本，還符合制度要求。又如“對(duì)聯(lián)網(wǎng)核查反映信息不符或不存在的客戶，如提供公安部門出具的戶籍證明的，該行積極按規(guī)定應(yīng)予以辦理。最大限度的降低了發(fā)展業(yè)務(wù)與執(zhí)行法規(guī)之間的矛盾，也提高了客戶對(duì)該行的滿意度。