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      近日，泰安工行針對反洗錢專項檢查發現的問題，制定具體措施，抓好整改落實工作，進一步加大反洗錢工作力度，確保上級行反洗錢工作有關制度規定落到實處。

　　1、要進一步提高對反洗錢工作重要性的認識。各級要嚴格制度規定、切實把反洗錢工作當作一項經常性、基礎性的工作擺在重要議事日程，逐步建立和規范反洗錢各項規程。要按照反洗錢、大額交易和可疑交易報告、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存等規定辦法，認真組織開展反洗錢工作，努力提高反洗錢內控管理水平，確保反洗錢工作順利進行。

　　2、要加強反洗錢人員的學習、培訓工作，提高反洗錢技能。重點加強對基層人員客戶身份識別、大額交易和可疑交易上報等業務的培訓，使人員進一步熟知和掌握各項操作規程，增強應有的反洗錢意識，把握必要的反洗錢操作技能。

　　3、要加強反洗錢工作的監督檢查，逐步建立和完善反洗錢內控機制。設立各級反洗錢監督檢查體制，將反洗錢操作規程的落實情況納入銀行內部管理檢查的范圍，及時糾正業務操作中存在的問題，加大對違規、違紀行為的處罰力度，以維護規章制度的嚴肅性和權威性。