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2010年05月28日 08:13:40  來源：大連日報

    記者日前從市金融機構2010年反洗錢工作會議上獲悉：2009年，大連地區反洗錢工作取得良好成效，全市金融機構全年共識別客戶600余萬，多次成功堵截了不法分子利用假證件開立賬戶、批量申辦銀行卡業務；積極上報大額交易和可疑交易報告；積極配合有關部門打擊洗錢犯罪及相關犯罪。2010年，全市金融機構將繼續深入履行各項反洗錢義務，不斷完善反洗錢工作機制，在預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪和相關犯罪方面進一步發揮重要作用。

    據介紹，自《反洗錢法》實施以來，反洗錢在預防和打擊洗錢、協助處理重大突發事件、維護社會經濟穩定發展等方面發揮了作用，得到了社會公眾的廣泛認同，反洗錢制度建設、國際合作等一些重大和關鍵問題取得實質性進展，特別是去年年底我國發布了首份國家反洗錢戰略，表明我國的反洗錢工作機制已初步成熟。

    人民銀行大連市中心支行有關負責人指出，洗錢活動離百姓生活并不遙遠，如近幾年來出現的“警察查洗錢”電話詐騙、高價收購銀行卡、租借身份證件等案件和不法行為都是存在于我們身邊的洗錢陷阱，廣大群眾要了解反洗錢知識，保持警惕，避免成為受害者或受到牽連。該負責人提醒市民，要選擇信譽良好、嚴格履行反洗錢義務的金融機構辦理業務，在辦理業務時積極配合查驗身份證件、如實填寫姓名、年齡、職業等信息、回答金融機構工作人員的提問。平時要注意保管好個人身份信息，不要出租出借身份證件、賬戶和銀行卡，防止他人借用你的名義從事非法活動。做到這些既是保護自己，也是為預防洗錢犯罪、維護社會穩定出力。