教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
2010年7月12日 15：36 來(lái)源：中國(guó)金融網(wǎng)
工商銀行廣西欽州分行把反洗錢(qián)工作列為加強(qiáng)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)主要內(nèi)容，采取多項(xiàng)措施把關(guān)口前移，全面落實(shí)反洗錢(qián)工作，構(gòu)建了嚴(yán)密的反洗錢(qián)“防火墻”，不斷提高反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
一、規(guī)范反洗錢(qián)工作機(jī)制。一是確定內(nèi)控監(jiān)察部為牽頭部門(mén)，及時(shí)調(diào)整反洗錢(qián)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，二級(jí)分行成立了反洗錢(qián)中心，充實(shí)反洗錢(qián)人員，一級(jí)支行指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，做到業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)、人員三落實(shí)。二是根據(jù)新的反洗錢(qián)法規(guī)及時(shí)完善反洗錢(qián)制度，先后出臺(tái)了《欽州分行反洗錢(qián)工作考核辦法（試行）》、《中國(guó)工商銀行欽州分行反洗錢(qián)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案（試行）》、《中國(guó)工商銀行欽州分行反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》等辦法，做到有章可循。三是嚴(yán)格執(zhí)行按季召開(kāi)反洗錢(qián)聯(lián)席會(huì)議制度，及時(shí)通報(bào)反洗錢(qián)工作信息，研究解決反洗錢(qián)工作重點(diǎn)難點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)反洗錢(qián)工作有效開(kāi)展。
二、規(guī)范反洗錢(qián)報(bào)告流程。對(duì)于重點(diǎn)可疑交易，要求除了通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心報(bào)告，還要按照重點(diǎn)可疑報(bào)告格式以書(shū)面形式向上級(jí)行和當(dāng)?shù)厝诵袌?bào)告。建立重大事項(xiàng)和突發(fā)事件報(bào)告制度。發(fā)現(xiàn)涉嫌恐怖融資、明顯涉嫌犯罪交易，有反洗錢(qián)凍結(jié)、被處罰、接受外部反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查等情況的及時(shí)向上級(jí)行報(bào)告，加強(qiáng)基層行和上級(jí)管理行之間的溝通。
三、規(guī)范開(kāi)戶(hù)管理工作。一是把好開(kāi)戶(hù)準(zhǔn)入關(guān)。嚴(yán)格執(zhí)行《存款實(shí)名制》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》等有關(guān)制度，認(rèn)真審驗(yàn)客戶(hù)身份，并通過(guò)公民身份信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核查，對(duì)新開(kāi)戶(hù)或達(dá)到金額的一次性交易按規(guī)定留存有效證件影印件或復(fù)印件，嚴(yán)禁為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)或假名賬戶(hù)。二是加強(qiáng)對(duì)公賬戶(hù)核準(zhǔn)和報(bào)備工作，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，規(guī)范大額現(xiàn)金支付預(yù)約、審查、登記備案、報(bào)告等管理制度，盡可能減少大量現(xiàn)金支付，提倡使用轉(zhuǎn)賬方式交易，保留資金活動(dòng)軌跡，防止不法分子通過(guò)現(xiàn)金方式進(jìn)行洗錢(qián)。
四、規(guī)范監(jiān)督檢查制度。建立反洗錢(qián)監(jiān)督檢查體系，采取日常監(jiān)督、常規(guī)檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查相結(jié)合的辦法，加大對(duì)基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)檢查力度。有計(jì)劃有重點(diǎn)地對(duì)全轄反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)與崗位設(shè)置、職責(zé)落實(shí)情況、內(nèi)控制度建設(shè)、反洗錢(qián)宣傳、客戶(hù)身份識(shí)別、大額交易和可疑交易報(bào)告、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存、反洗錢(qián)協(xié)查、反洗錢(qián)重點(diǎn)可疑交易專(zhuān)報(bào)、反洗錢(qián)保密管理等情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。做到查前有計(jì)劃、查時(shí)有記錄、查后有報(bào)告，以此提高基層行反洗錢(qián)履職自覺(jué)性，確保反洗錢(qián)制度真正落到實(shí)處。