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復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
2010年06月29日 15:21 來源：中國人民銀行
2010年6月20-25日,金融行動特別工作組（FATF）第二十一屆第三次全會及工作組會議在荷蘭阿姆斯特丹舉行,來自35個FATF成員、8個區(qū)域性反洗錢組織及國際貨幣基金組織、世界銀行等其他國際組織的代表400余人參加了會議。由中國人民銀行和外交部人員組成的中國代表團參加了會議。
全會討論通過了印度的互評估報告,以及彌補有關缺陷的行動計劃,在印度政府承諾繼續(xù)努力執(zhí)行FATF標準的基礎上,全會一致同意給予印度FATF正式成員資格,至此,FATF成員達到36個。全會還討論通過了沙特阿拉伯和巴西的互評估報告。
全會討論并一致通過了歐亞反洗錢組織（EAG）、西非政府間反洗錢組織（GIABA）、東南非反洗錢組織（ESAAMLG）成為FATF準成員的申請,至此,8個區(qū)域性反洗錢組織已全部獲得FATF準成員資格。FATF主席與各區(qū)域性反洗錢組織主席還召開了首次會議,就互評估程序、國際合作審查程序、低能力國家、第四輪互評估、中長期戰(zhàn)略規(guī)劃和類型研究等問題進行了廣泛的交流,將FATF和區(qū)域性反洗錢組織的合作進一步推向深入,有利于各組織在今后的工作中加強協(xié)調(diào)。
全會通過了貨幣服務業(yè)和兌換商洗錢風險類型研究報告和全球洗錢/恐怖融資威脅評估報告。其中,全球洗錢/恐怖融資威脅評估報告為認識全球?qū)用娴南村X/恐怖融資風險提供了新的視角。
全會討論通過并發(fā)表了關于鼓勵海外資產(chǎn)回流的稅收減免計劃聲明,申明任何此類計劃不應影響該國執(zhí)行符合FATF標準的反洗錢/反恐融資措施。
會議討論通過了“FATF公開聲明”和其他被監(jiān)控國家/地區(qū)進展報告文件。公開聲明重申了對伊朗反洗錢/反恐融資體系重大缺陷的關切,并呼吁成員向金融機構發(fā)出通知,要求金融機構特別注意防范有關風險;鑒于朝鮮、埃塞俄比亞、圣多美和普林西比的反洗錢/反恐融資體系具有重大缺陷,且未制定相應的行動計劃以彌補這些缺陷,FATF呼吁成員對有關風險予以關注。對于近期由FATF進行合規(guī)審查的24個國家或地區(qū),進展報告歡迎有關國家為彌補其反洗錢/反恐融資體系存在的缺陷采取的積極行動,并敦促他們按照各自向FATF提交的高層政治承諾和行動計劃及時間表,繼續(xù)改進其反洗錢/反恐融資體系,提高執(zhí)行FATF“40+9項建議”的合規(guī)水平。
此外,會議還討論了第四輪互評估標準和程序、間接匯款、國家洗錢/恐怖融資風險評估、全球洗錢/恐怖融資戰(zhàn)略監(jiān)控等問題。
將在此次全會后開始任期的FATF第二十二屆（2010-2011年）主席路易斯·烏魯提亞先生（Mr. Luis Urrutia）（墨西哥）向全會闡述了在其任期內(nèi)FATF的工作重點,主要包括:繼續(xù)在全球范圍內(nèi)貫徹FATF標準、加強反洗錢對反腐敗工作的支持、促進金融包容性、幫助低能力國家提高反洗錢/反恐融資工作水平及第四輪互評估有關準備工作等。
FATF第二十二屆第一次全會將于2010年10月在巴黎舉行。