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2010年05月21日 11:20:38 來源：中國寧波網(wǎng)
世華財訊 FinCEN官員表示，銀行業(yè)應將反洗錢視為損失預防措施的一部分，另外FinCEN將繼續(xù)把反洗錢和打擊恐怖融資列為工作要點。
綜合外電5月21日報道，美國財政部下屬金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(Financial Crimes Enforcement Network，下稱FinCEN)主任弗雷斯(James H. Freis Jr.)20日表示，銀行業(yè)應將反洗錢與其他損失預防措施相整合。
弗雷斯在國際銀行學會(Institute of International Bankers)主辦的相關會議上表示，銀行業(yè)應停止將反洗錢視為虧損因素而應將其納入其做干凈生意的組成部分。
他表示：“令FinCEN感到諷刺的是，在遵守成本被算得分毫不差的同時，一些銀行卻將每年至少達20億美元欺詐損失視為一種不可避免的生意成本。一份完整而正確的風險評估與消費者識別計劃及交易
監(jiān)測進程所需的成本可由防止和辨認針對機構的欺詐行來獲得償付。”
弗雷斯表示，F(xiàn)inCEN將繼續(xù)把反洗錢和打擊恐怖融資列為工作要點，打擊措施與近期國際相關協(xié)議(如09年11月達成的金融改革原則等)基礎框架間已有顯著調和。
他表示：“我認為繼續(xù)將反洗錢和恐怖融資問題列為重點主要是因為打擊金融犯罪泛濫是提高金融穩(wěn)定工作的組成部分。”
他表示，盡管金融監(jiān)管改革法案已獲參議院批準，但FinCEN管轄權未被列入監(jiān)察范圍。金改法案不會對反洗錢和打擊恐怖融資工作產(chǎn)生直接影響。