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http://www.sina.com.cn  2010年08月25日08:59  星辰在線-長沙晚報

　　本報訊  昨日，人民銀行長沙中心支行、省高院、省檢察院、省公安廳、銀監局、證監局、保監局等七部門表示，將合力打擊洗錢犯罪活動。

　　據相關負責人介紹，當前洗錢活動主要存在四種形式：通過投資活動，將非法資金合法化；通過典當行、擔保公司以高利貸的方式洗錢；通過賭博等博彩活動清洗犯罪所得；通過網上銀行、自助銀行、通存通兌等金融業務洗錢。

　　2009年，湖南省共有347家金融機構納入了反洗錢非現場監管范圍，其中銀行125家、證券期貨公司營業部82家、保險公司238家、財務公司2家、信托投資公司1家。針對當前局勢，相關部門加強了對網上銀行、現金、銀證轉賬、團險、保險代理等高風險領域的反洗錢監督。

　　人民銀行長沙中心支行行長周曉強表示，2009年以來，該行屢次協助公安部門破獲了重大洗錢案件，如涉案資金達3000萬元的張家界黃金傳銷案，賭資高達6億元的湘潭特大網絡賭球案。下一步，該行將進一步優化反洗錢工作機制，實施風險監管以增強反洗錢監管有效性。同時推動洗錢罪入罪，擴大反洗錢工作的社會影響。