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2010年4月1日 9：8  來源：中國金融網

    今年以來，工商銀行濟寧曲阜支行不斷加深反洗錢作為合規管理基礎工作的認識，通過完善反洗錢工作機制，認真履行反洗錢崗位職責，自覺將反洗錢要求融入業務工作程序，有效防范洗錢風險，得到當地人民銀行的高度評價。

    一是落實反洗錢機構設置和崗位職責。支行成立由行長掛帥的反洗錢領導小組，明確風險管理部為反洗錢工作的主管部門。同時在所屬5個營業網點配備A、B崗具體負責涉及反洗錢工作的信息采集、報送和匯總程序等各環節工作。支行月度召開的內控管理工作例會，均將反洗錢工作納入其中，通過部門聯動，信息交流，及時研究解決反洗錢工作中存在的問題，制定相應的工作措施，形成整體合力，保障反洗錢工作有效開展。

    二是著力提高全行反洗錢意識和技能。支行將反洗錢業務納入年度員工培訓整體計劃，專門邀請人民銀行會計國庫科的同志到支行講授了《當前反洗錢形勢》和相關案例分析，各營業網點利用“晨會”重點加強《反洗錢客戶風險分類》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的學習，為檢驗學習成果，支行對全員進行了反洗錢測試，成績納入季度績效考核。

    三是加強客戶身份資料識別及交易記錄保存工作。按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規定，嚴格履行開立銀行賬戶及對客戶盡職調查手續，嚴禁違規為客戶開戶和辦理業務，保證客戶身份資料的真實性、完整性、準確性，及時更新相關資料。密切關注各類賬戶交易動向，發現異常現象或可疑支付交易，立即監控并報告。認真做好網銀新開戶身份識別。今年支行風險管理部多次組織人員對網銀開戶情況進行檢查，特別是身份識別環節、留存資料是否齊全等方面，防止網銀業務領域成為反洗錢的“盲區”。