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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
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嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
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湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
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顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
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上傳時(shí)間： 2010-05-08 瀏覽次數(shù)：2168次
西班牙奧斯卡巨星涉嫌洗錢遭調(diào)查
關(guān)鍵字：洗錢 西班牙
2010年05月08日 09:06 來源：環(huán)球網(wǎng)
據(jù)法新社7日?qǐng)?bào)告， 西班牙法院發(fā)言人今天表示，奧斯卡得獎(jiǎng)巨星史恩康納萊（Sean Connery）之前在西班牙南部的產(chǎn)業(yè)是洗錢案調(diào)查重點(diǎn)。
安達(dá)盧西亞高等法院發(fā)言人告訴法新社，這起案件有28人受調(diào)查。她沒有說曾經(jīng)飾演007情報(bào)員的79歲史恩康納萊是否也遭到調(diào)查。
當(dāng)?shù)鼐用裉崞鹕显V后警方開始調(diào)查這起洗錢與違法行為案件，本案與“曾經(jīng)屬于他的土地有關(guān)，由于調(diào)查人員認(rèn)為案情可疑因此改列洗錢案”。她補(bǔ)充說，偵查不公開，嫌犯姓名不公布，更不用說法院尚未傳喚他們。
馬德里《國家報(bào)》報(bào)道，史恩康納萊1970年代初期在馬貝雅東邊買下這座名為馬利布（Malibu）的海濱度假莊園，1998年開價(jià)9百萬美元出售這座莊園之后被拆掉，原地改建四層樓豪華公寓住宅。