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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
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2010年4月6日 15:50:13 來(lái)源：美國(guó)商業(yè)資訊
華盛頓--(美國(guó)商業(yè)資訊)--Promontory Compliance Solutions公司今天發(fā)布了最新版AML Atlas?，該數(shù)據(jù)庫(kù)按照反洗錢（AML）和制裁風(fēng)險(xiǎn)對(duì)全球各國(guó)評(píng)分。
新版數(shù)據(jù)庫(kù)增加了金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提供的新數(shù)據(jù)，這一政府間行動(dòng)機(jī)構(gòu)在其最近舉行的全體會(huì)議上認(rèn)定28個(gè)國(guó)家的反洗錢工作有“戰(zhàn)略性缺陷”。該工作組的35個(gè)成員國(guó)和地區(qū)組織代表了世界各地大部分的大型金融中心。
考慮到伊朗、緬甸、古巴受到美國(guó)和國(guó)際性的制裁，這三個(gè)國(guó)家仍然處于AML Atlas?評(píng)定的風(fēng)險(xiǎn)最高的國(guó)家之列。此外，AML Atlas?認(rèn)定安道爾、埃塞俄比亞、肯尼亞、摩洛哥等國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)正在上升。
Promontory Compliance Solutions公司首席執(zhí)行官Eugene A. Ludwig說(shuō)，“隨著市場(chǎng)對(duì)洗錢熱點(diǎn)地區(qū)最新情報(bào)的需求與日俱增，AML Atlas?贏得了客戶的青睞。”他介紹說(shuō)，美國(guó)金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)3月份對(duì)一家違反《銀行保密法》的金融機(jī)構(gòu)處以迄今為止最高的一筆罰款，總額達(dá)1.1億美元。
Promontory Compliance Solutions公司首席運(yùn)營(yíng)官M(fèi)ichael Dawson補(bǔ)充說(shuō)，“最新版數(shù)據(jù)庫(kù)不僅增加了金融行動(dòng)特別工作組的報(bào)告，還包含我們不斷擴(kuò)大的用戶網(wǎng)絡(luò)根據(jù)他們關(guān)于高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)提供的反饋意見(jiàn)和數(shù)據(jù)。”
Promontory Compliance Solutions公司于2005年推出AML Atlas?，以滿足市場(chǎng)對(duì)區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具的需求，這種工具能按照各國(guó)已經(jīng)暴露的洗錢和恐怖分子籌款風(fēng)險(xiǎn)對(duì)該國(guó)進(jìn)行評(píng)分。AML Atlas匯總整理200多個(gè)司法管轄區(qū)的信息，為各司法管轄區(qū)評(píng)定綜合風(fēng)險(xiǎn)得分，其最新版本通過(guò)一個(gè)僅供訂購(gòu)使用的數(shù)據(jù)庫(kù)每年更新兩次。美國(guó)、歐洲、亞洲、非洲的社區(qū)銀行、地區(qū)銀行和跨國(guó)銀行使用該數(shù)據(jù)庫(kù)，此外，它還可用于創(chuàng)建量身定制的報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分。
Promontory Compliance Solutions公司是首屈一指的全球金融服務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)Promontory Financial Group旗下企業(yè)。Promontory公司創(chuàng)始人Ludwig先生現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官。Dawson先生2004年加入Promontory公司擔(dān)任董事總經(jīng)理，在此之前，他擔(dān)任美國(guó)財(cái)政部副助理部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)與合規(guī)政策。
除了AML Atlas之外，Promontory Compliance Solutions公司的其他產(chǎn)品還有：RADAR?，該工具按照統(tǒng)一方法對(duì)整個(gè)金融控股公司進(jìn)行全方位的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；以及Log?，這款基于網(wǎng)頁(yè)的應(yīng)用程序能夠改善信息流，有助于加強(qiáng)合規(guī)項(xiàng)目管理。