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2009年12月22日 14點41分  來源：中國金融網

    為貫徹落實中國人民銀行反洗錢監管要求，健全反洗錢工作機制，完善反洗錢內控制度，提高反洗錢工作管理水平，全面加強全行反洗錢工作。按照內外審要求及反洗錢工作計劃，工商銀行江西鷹潭分行近日在全轄組織開展了2009年度反洗錢專項檢查，檢查主要內容為2009年以來反洗錢法律法規、制度辦法的執行情況，檢查覆蓋面100%。本次檢查由分行反洗錢工作領導小組辦公室牽頭組織、監察內控部具體實施。

    檢查呈現三個特點：

    一是領導重視，精心組織。鷹潭分行反洗錢領導小組辦公室對檢查工作進行了精心部署，事先制定了《反洗錢檢查方案》，并召集相關人員對反洗錢檢查方案進行了審定和修改。

    二是采取現場檢查與非現場相結合的方式，重點是摸清基層行反洗錢工作開展的情況，了解和掌握本行在反洗錢工作中存在的薄弱環節，分析和解決反洗錢工作存在問題的原因，及時落實整改。

    三是實行“誰檢查，誰記錄，誰簽字，誰負責”的原則，責任到人。檢查人員嚴格履職，認真檢查，使檢查工作順利完成，并取得了預期的效果。

    通過檢查，進一步規范和加強了基層行的反洗錢工作，有力地推動了鷹潭分行反洗錢工作健康有序地開展。