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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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2010年05月24日 09:22:46 來源：湖南日報
5月23日，常德市公安局宣布，經(jīng)過1年多時間縝密偵查，成功破獲一起涉及全國26個省、市、區(qū)，涉案金額逾億元的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，主要犯罪嫌疑人唐戈、展光和、楊清水等15人已被警方于近日移送檢察機(jī)關(guān)起訴。
警方發(fā)現(xiàn)：開通網(wǎng)上賬戶的人突然多了好多，存的錢都是匯到同一個賬號
2009年6月下旬，澧縣公安局民警走訪一家銀行時，該銀行工作人員稱：“不知最近怎么搞的，在我們銀行開通網(wǎng)上賬戶的人突然多了好多，而這些人存的錢都是匯到同一個賬號，不曉得做什么生意。”這個情況，引起了澧縣公安局局長黃淳的重視，該局立即組成專案組，全力展開偵破。
偵查發(fā)現(xiàn)，這是一起以網(wǎng)上“炒黃金”為名義的非法傳銷活動。這個非法傳銷組織成立于2009年2月下旬，名為“香港皇家金銀投資顧問有限公司”，這家公司的承諾讓人怦然心動：投資7000元，即為投資一股，可每周返利10%，且連續(xù)返利48周。盡管明眼人一看就知道是個騙人錢財?shù)娜μ祝€是有大批人員投入其中。
為迅速弄清真相，避免更多群眾掉進(jìn)陷阱，民警一方面加強(qiáng)網(wǎng)上監(jiān)控，同時扮成普通的參與者，暗訪該伙傳銷人員經(jīng)常聚集的場所。經(jīng)過半個月秘密調(diào)查，民警掌握到，在澧縣由冉繼芬、肖延友、張華、張燕等人組織宣傳發(fā)動，全縣在短短1個月時間內(nèi)，已經(jīng)有幾百人參與了以“炒黃金”為名的網(wǎng)上傳銷活動。這些參與者，每個人最少投資7000元，最多達(dá)2萬余元。
2009年7月下旬，澧縣警方將冉繼芬、肖延友、張華、張燕等澧縣境內(nèi)的4名骨干組織者抓獲歸案。據(jù)這4人交代，他們于2009年3月初開始加入這個傳銷組織，4人共在澧縣發(fā)展會員600余人。到案發(fā)時，這4人已人均非法獲利10多萬元。
省公安廳“督辦”：案件遠(yuǎn)程勘查獲取重要電子證據(jù)
澧縣網(wǎng)絡(luò)被摧毀，但真正的幕后組織者是什么人？民警通過偵查發(fā)現(xiàn)，用于網(wǎng)上傳銷活動的該公司在香港注冊，其網(wǎng)站的服務(wù)器在國外，而究竟該傳銷網(wǎng)絡(luò)的組織策劃者是誰？又有多少人涉案其中，資金規(guī)模如何？警方認(rèn)為，下一步的偵查，必須將重心擺在技術(shù)突破上，截獲大量電子證據(jù)，案件才可能取得重大進(jìn)展。之后，該案被列為省公安廳“督辦”案件。在省、市兩級公安機(jī)關(guān)的鼎力支持下，案件偵查勢如破竹。
2009年9月12日，正當(dāng)偵查工作順利推進(jìn)時，“皇家公司”一條網(wǎng)站公告引起了專案組的注意。這條公告稱，“皇家公司”喜迎國慶、中秋，決定開展活動，向會員讓利。顯然，這時候該傳銷組織頭目拋出“讓利”消息，無疑是想最后大撈一把，再來個神秘失蹤，以此瘋狂圈錢。隨后，在廣州警方的全力配合下，常德警方通過遠(yuǎn)程勘查取證，獲取了大量內(nèi)幕性的電子證據(jù)，為一舉摧毀該傳銷組織，抓獲主要成員提供了最直接的證據(jù)和線索。
大舉收網(wǎng)：傳銷頭目炒股血本無歸，搞網(wǎng)絡(luò)傳銷幻想“發(fā)財”終被抓獲
掌握了關(guān)鍵證據(jù)和主要犯罪分子的基本情況后，常德警方開始大舉收網(wǎng)。2009年9月29日，專案組民警趕赴廣州，將該網(wǎng)上傳銷組織的始作俑者——“香港皇家金銀投資顧問有限公司”老板唐戈、展光和、楊清水抓獲。
警方查明，唐戈，男，35歲，陜西寶雞市人；展光和，男，45歲，新疆烏恰縣人；楊清水，男，42歲，貴州貴定縣人。這3人僅受過小學(xué)文化教育，是地地道道的農(nóng)民。2008年11月，唐、展二人把多年積攢的10余萬元錢投入香港某公司炒股，結(jié)果血本無歸。兩人商定：假借公司理財?shù)拿x，搞網(wǎng)絡(luò)傳銷“發(fā)財”。隨后，兩人虛報資金在香港注冊公司、請人制作軟件、設(shè)計網(wǎng)站，并租用了設(shè)在美國的一臺服務(wù)器。正當(dāng)他們緊鑼密鼓地實(shí)施計劃時，楊清水知道了消息，認(rèn)為有利可圖，也出資1萬余元成了第三大股東。2009年2月25日，“香港皇家金銀投資顧問有限公司”堂而皇之掛在了互聯(lián)網(wǎng)上。
由于高額回報率誘惑，該傳銷組織在短時間內(nèi)迅速膨脹。到2009年6月，唐、展、楊3人便各分得紅利達(dá)100余萬元。“發(fā)財”后，3人添置了高級轎車，搬進(jìn)了高級酒店，過著窮奢極欲的生活。2009年9月下旬，3人開始在深圳的各大銀行瘋狂提款，大肆轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，直至被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。