教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
2010年7月9日 16：33 來源：中國金融網
工商銀行菏澤分行以落實第二個內控三年規(guī)劃為抓手，推動全行內控體系建設不斷完善，內部控制的效果持續(xù)顯現。全行上半年無案件事故發(fā)生，全轄“零差錯、零違規(guī)”網點保持率大幅提升。
一是整合各類檢查資源。由內控合規(guī)部牽頭，每季組織分行運行管理、個人金融、銀行卡、電子銀行、結算業(yè)務、技術保障、監(jiān)察、保衛(wèi)、檔案管理等專業(yè)部門人員，分為“業(yè)務類”和“管理類”兩個小組，形成符合我行實際、整體聯動的監(jiān)督檢查體系，實行“統(tǒng)一布署、各司其職、責任追究、信息共享”，減少重復和無序檢查現象，提升綜合檢查的影響力和效果。分別開展整合檢查資源聯合檢查，對檢查情況和問題責任人處理等統(tǒng)一通報全行。
二是加強《業(yè)務操作指南》推廣應用工作。建立完善的電子發(fā)布平臺管理體系，做到人員到位、信息傳遞到位、保密控制到位，發(fā)揮《業(yè)務操作指南》在規(guī)范操作業(yè)務、防范業(yè)務風險、加強過程控制方面的作用。分行針對日常檢查中發(fā)現的問題和《遠程授權系統(tǒng)》的應用等，結合《業(yè)務操作指南》、《柜面業(yè)務操作手冊》，上半年共培訓8場，培訓人員900余人次，進行業(yè)務測試3次，測試人員400余人次。
三是加強反洗錢組織體系建設。分行2月份設立了反洗錢中心，與分行內控合規(guī)部合署辦公。內控合規(guī)部總經理、副總經理分別兼任反洗錢中心主任、副主任，反洗錢中心設1名專職工作人員，按A、B角管理。各專業(yè)反洗錢小組共配備5名兼職人員，全市46個營業(yè)網點全部設置了兼職甄別柜員，每個支行明確了主報告人和報告人，負責重點可疑交易報告工作。