教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
www.stockstar.com 2010-7-20 14:36:45 中國保險(xiǎn)報(bào)
本報(bào)訊 日前,中國人壽福鼎市支公司被中國人民銀行福建省寧德市中心支行確定為寧德市2010年度反洗錢現(xiàn)場檢查免檢單位。
今年以來,中國人壽福鼎市支公司致力抓好以下幾項(xiàng)工作:一是健全組織架構(gòu)。調(diào)整充實(shí)了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組成員,進(jìn)一步明確了職責(zé)和分工,為反洗錢工作開展提供強(qiáng)有力的組織保證,有效地推進(jìn)了公司反洗錢工作的深入開展。二是完善管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行上級公司下發(fā)的《反洗錢非現(xiàn)場評估暫行辦法》和《可疑交易識別和報(bào)告工作指引》,嚴(yán)格按照依法合規(guī)原則、風(fēng)險(xiǎn)為本原則、系統(tǒng)抽取與人工識別相結(jié)合原則開展反洗錢工作。三是強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)。制定實(shí)施《2010年反洗錢宣傳培訓(xùn)制度》和《2010年反洗錢宣傳培訓(xùn)計(jì)劃》等,進(jìn)一步健全反洗錢宣傳培訓(xùn)的長效機(jī)制,積極推進(jìn)反洗錢宣傳、培訓(xùn)常態(tài)化。公司先后組織200多名營銷人員開展反洗錢知識培訓(xùn)。四是提高執(zhí)行力度。公司緊緊圍繞客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存工作、大額交易和可疑交易報(bào)告、非現(xiàn)場監(jiān)管信息報(bào)送工作、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分工作等反洗錢核心工作,在新單承保、保全、理賠等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對達(dá)到反洗錢識別要求的客戶進(jìn)行身份識別,留存客戶的身份識別資料復(fù)印件并登記客戶身份基本信息。今年上半年,該公司在新單環(huán)節(jié)客戶身份識別累計(jì)160件,其他識別數(shù)達(dá)301件(其中保全環(huán)節(jié)客戶身份識別數(shù)達(dá)234件、理賠客戶身份識別數(shù)達(dá)67件),并將客戶身份識別資料與業(yè)務(wù)資料一同歸檔留存。