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2010年5月21日 8:45:58  來源：金融時報

    本報訊 日前,人行天津分行組織召開2010年天津市反洗錢工作司法會商會議,回顧2005年以來天津市打擊洗錢犯罪的合作情況,討論了司法合作機制中存在的問題,明確了充分利用反洗錢機制、加大破獲洗錢案件力度、提高打擊洗錢及相關犯罪活動有效性的工作思路。天津市金融服務辦、高級人民法院、檢察院、公安局、安全局、監察局、司法局、天津海關、邊防總隊等單位有關負責同志參加了會議。

    會議分析了兄弟省市破獲的16起典型的涉黑、涉毒、走私、貪污賄賂、金融詐騙和破壞金融管理秩序方面的洗錢案例,總結成功破獲這些洗錢案例的主要經驗:一是司法部門具有創新意識和超前意識;二是反洗錢合作的務實、持續、有效;三是在偵查普通案件過程中偵查了洗錢犯罪事實;四是依法合理地認定了洗錢犯罪的構成要件。

    會議要求,各單位應創新工作機制,改變思維方式,加大打擊洗錢犯罪活動的力度。不僅利用反洗錢工作情報開展洗錢案件的偵查,還要在涉毒、涉黑、貪污賄賂、金融案件的偵查中挖掘洗錢線索;既要收集獲取涉毒、涉黑、貪污賄賂、金融案件的證據,也要收集獲取洗錢案的證據。一旦發現洗錢活動的情節或移送立案,或與其他上游犯一并起訴和審判,分別以普通罪和洗錢罪定罪處罰。公安部門要發揮洗錢犯罪偵查的職能作用,力爭通過銀行卡犯罪、非法吸收公眾存款罪、涉毒、涉黑罪的偵破帶動破獲洗錢案件,檢察機關和海關在貪污賄賂挪用資金和走私的偵查中要有意識的探索偵破洗錢案件,人民銀行天津分行將積極協助各偵查部門對7大類犯罪及洗錢犯罪的偵查,反洗錢聯席會議辦公室將提供交流平臺,交流工作體會,商討打擊洗錢犯罪的對策。