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唐朱昌
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教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
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復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授,中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
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華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
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安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
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童文俊
童文俊
高級經(jīng)濟師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
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生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
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祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
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上傳時間: 2009-07-27      瀏覽次數(shù):2777次
公安部發(fā)布預(yù)警信息 曝光非法集資犯罪四手段

  中新網(wǎng)7月27日電 公安部網(wǎng)站今日發(fā)布消息,公布近期非法集資犯罪呈現(xiàn)新特點,并提醒民眾提高警惕,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

  今年以來,全國公安機關(guān)加大對非法集資違法犯罪活動打擊力度,取得顯著成效。但是,一段時間以來,非法集資犯罪手法又出現(xiàn)新的變化,各地群眾仍需提高警惕,謹(jǐn)防墜入不法分子的騙局。

  一是以辦理養(yǎng)老保險名義實施犯罪。犯罪分子冒充社保局工作人員,宣稱能“違規(guī)”為未到退休年齡的老年人辦理正式退休,并按月領(lǐng)取社會養(yǎng)老保險金。在收取受害者2至3萬元不等的好處費后,他們組織受害群眾在租賃場地登記并采集指紋,造成補辦手續(xù)的假象。犯罪分子隨后即以受害者名義辦理銀行卡,存入當(dāng)月的“退休金”,進一步騙取被害人的信任,以詐騙更多的資產(chǎn)。

  二是以家庭“分時度假”名義欺騙受害者情況突出。一些假日俱樂部、旅游公司宣稱在全國各旅游景點發(fā)展了幾百家度假加盟酒店和度假村,假借“國際分時度假組織”之名,精心設(shè)置騙局,以“度假權(quán)益”、“度假所有權(quán)”、“產(chǎn)權(quán)式酒店”、“共管公寓”等形式,誘騙受害者簽訂格式合同,購買其5年至30年不等的“分時度假”房屋居住權(quán)證及度假酒店權(quán)益和會員卡。他們故意先履行小額合同或者部分履行合同,造成有實力的假象,在騙取眾多受害群眾的信任和投資后攜款逃之夭夭。

  三是“一元租車”形式存在巨大風(fēng)險。所謂“一元租車”是指租賃公司向汽車銷售公司租用汽車,再以每天一元錢的價格出租給承租方,承租方需交納欲租車輛價格兩倍以上的車款作保證,并負責(zé)辦理汽車牌照和必要的車輛保險。一年后,由承租方歸還租車,租賃公司退還其保證金。公安機關(guān)偵查發(fā)現(xiàn),這些租賃公司均依托汽車銷售公司,自身并無經(jīng)濟實力,其所出租車輛的所有權(quán)均系汽車銷售公司,一旦租賃公司資金鏈斷裂或發(fā)生攜款潛逃情況,保證金即出現(xiàn)兌付風(fēng)險,承租方將會面臨保證金、汽車錢物兩空的局面。

  四是以“民間期貨交易”為名集資詐騙。近日,一種以“民間期貨交易”為名的新型集資詐騙形式正悄然興起。犯罪分子以香煙作為標(biāo)的物,重復(fù)多次“銷售”給不同投資者,誘惑群眾投資。投資者以實時市場價格在犯罪分子處購買香煙,但并不取走所購物,犯罪分子僅手寫認(rèn)購憑條作為交易依據(jù),并聲稱投資人可在任何時候以當(dāng)時的市場價格兌現(xiàn)交易物款。但當(dāng)部分受害群眾欲兌回香煙款時,發(fā)現(xiàn)犯罪分子早已攜款潛逃。

  公安機關(guān)提醒廣大群眾,非法集資犯罪往往披著合法外衣,表面上是正常經(jīng)營,所鼓吹的投資項目也看似收益豐碩。犯罪分子所集資金多用于高風(fēng)險的股票買賣、房產(chǎn)投資、非法賭博及自己揮霍,往往以拆東墻補西墻的方式返還前期投資者資金。一旦資金鏈斷裂,極易造成投資者血本無歸的悲慘結(jié)局。公安機關(guān)告誡投資群眾:要加強投資風(fēng)險意識,不要過分相信犯罪分子的實力和誠信,謹(jǐn)慎投資,做到不相信、不參與,自覺抵制非法集資犯罪活動。