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上傳時間: 2010-05-11 瀏覽次數:2515次
阿聯酋與5個阿拉伯國家簽署反洗錢協議
關鍵字:反洗錢
2010年05月11日 02:43:54 來源:新華網
新華網阿布扎比5月10日電 據迪拜《阿聯酋商業報》10日報道,阿拉伯聯合酋長國中央銀行日前與其他5個阿拉伯國家簽署協議,將共同打擊洗黑錢的行為。
阿聯酋央行發表聲明說,央行行政總監兼反洗錢部門負責人穆罕默德·阿瓦迪近日在突尼斯參加“中東和北非金融行動工作組”會議期間,與約旦、利比亞、摩洛哥、毛里塔尼亞、蘇丹簽署了有關打擊洗黑錢行為的諒解備忘錄。
聲明說,協議的簽署表明該國已作出承諾,將加強與全球和地區協作伙伴間的合作,共同打擊洗錢、恐怖主義籌資及相關犯罪行為。
據悉,阿聯酋此前已經和36個國家和組織機構簽訂了此類協議。按照計劃,該國最終將與92個國家和組織簽署反洗錢諒解備忘錄。
阿聯酋是海灣地區最早頒布反洗錢法的國家之一,此外還定期公開報道這類案件。統計數據顯示,該國去年共破獲1729起涉嫌洗黑錢的案件。
“中東和北非金融行動工作組”成立于2004年11月,總部設在巴林,其宗旨在于協調該地區各個國家之間的行動,有效打擊洗錢和恐怖主義籌資等行為。