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2010年5月10日 9：11  來源：中國金融網

    工商銀行長治郊區支行將反洗錢工作逐步落實到實際工作中來，通過加大員工的培訓力度和學習反洗錢的相關知識，使全行干部職工對反洗錢工作有了更進一步的認識，為全面提高反洗錢工作水平和技能起到了積極的推動作用。

    一、健全組織規范操作：為讓全行干部職工認識到反洗錢工作的重大意義，自覺將反洗錢工作落實到業務實際工作中，從而提高反洗錢工作水平，郊區支行新換屆領導班子專門調整了《長治郊區支行反洗錢領導組》，為明確責任規范操作，《反洗錢領導組》通過研究決定下設反洗錢小組、反洗錢系統管理員、反洗錢聯絡員、報告員、反洗錢甄別員和反洗錢辦公室，組織的健全，為及時提示業務風險，切實防范洗錢和恐怖融資風險起到了監控、督導、糾正、檢查作用。

    二、加大宣傳注重實效：為了讓全行干部員工認識到反洗錢工作的重大意義，將反洗錢工作落實到業務實際工作中，提高反洗錢工作水平，更加盡職地履行商業銀行反洗錢義務，郊區支行根據當地人民銀行及上級行的統一部署，充分利用在營業網點擺設、發放宣傳資料、向客戶認真解答反洗錢工作的重要意義、配合媒體宣傳等多形式、多渠道加大反洗錢工作的宣傳力度，要求《反洗錢領導組》認真加強對反洗錢工作的組織領導，完善各項規章制度，按照制定的反洗錢工作流程照章辦事，對反洗錢工作要做到“五勤”既：勤檢查、勤督促、勤提醒、勤總結、勤匯報，保證反洗錢工作落到實處。

    三、提高認識履行職責：為全面提高全行員工反洗錢意識，增強反洗錢工作技能和自我保護能力，自覺維護國家和廣大人民群眾的切身利益，同時，為了履行反洗錢工作職責和義務，支行《反洗錢領導組》要求反洗錢崗位人員，在業務操作中確保大額交易和可疑交易報告工作制，切實提高可疑交易的人工甄別水平，努力提高可疑交易報告的質量。最主要是要大力加強電子銀行、銀行卡、國際業務反洗錢工作。做好網上銀行洗錢風險的防范、監測和報告工作，落實對高風險客戶的限制措施，從源頭上控制和防范網銀洗錢行為。