教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
2010-10-18 23:11:22 來(lái)源：蘭溪新聞網(wǎng)
本網(wǎng)訊“你好，這里是省公安廳，你涉嫌參與洗黑錢，警方將于今天16時(shí)30分凍結(jié)您的銀行資金。要了解具體情況請(qǐng)按9號(hào)鍵……”日前，住在金華的蘭溪人朱女士遭遇“洗黑錢”騙局，損失了4萬(wàn)多元錢。
據(jù)了解，事發(fā)當(dāng)天13時(shí)許，朱女士在金華的家中電話突然響起，將正在午睡的朱女士驚醒。她趕緊接起電話，聽到里面?zhèn)鱽?lái)一通錄音講話，稱她涉及一宗金融詐騙案件。朱女士很納悶，就根據(jù)提示轉(zhuǎn)到了人工查詢。電話那頭詢問(wèn)了她的真實(shí)姓名和手機(jī)號(hào)碼，并要求她與辦案民警李文俊聯(lián)系。
過(guò)了一會(huì)兒，朱女士接到了一個(gè)所謂的李文俊警官的來(lái)電，他在電話里告知朱女士涉及到了一宗金融詐騙案，數(shù)額巨大，犯罪嫌疑人已被抓獲。在繳獲的銀行卡里，發(fā)現(xiàn)了有朱女士姓名的銀行卡，卡內(nèi)存有一百十幾萬(wàn)元。因此，警方懷疑她涉嫌與犯罪嫌疑人一同洗黑錢。朱女士一聽慌了，趕緊向李文俊警官澄清，自己并不認(rèn)識(shí)犯罪嫌疑人，也不清楚為何會(huì)有自己姓名的銀行卡出現(xiàn)在他手上。
隨后，李文俊警官給朱女士出了個(gè)主意：只要朱女士將家中的銀行卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)入他們的賬戶核對(duì)，證明存折內(nèi)的錢款是正常收入即可。事后，合法的錢會(huì)退還給朱女士。急于證明自己清白的朱女士趕緊回到蘭溪，按照李文俊警官的指點(diǎn)，將家中銀行卡內(nèi)的四萬(wàn)多人民幣匯入對(duì)方指定的賬戶。
匯完錢后，朱女士想確認(rèn)一下對(duì)方是否收到錢，就回?fù)芰四莻€(gè)電話號(hào)碼，果真打到了省公安廳。但是聽完朱女士的敘述之后，省公安廳工作人員提醒朱女士被騙了，他們那里根本沒有一個(gè)叫李文俊的警官，而且也沒有在偵辦朱女士所說(shuō)的洗黑錢的案件，讓朱女士趕緊向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案。隨后，朱女士向蘭溪市公安機(jī)關(guān)報(bào)了警。
警方通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，雖然打來(lái)的座機(jī)電話顯示的是省公安廳的號(hào)碼，可其實(shí)這都是通過(guò)一個(gè)改號(hào)軟件實(shí)現(xiàn)的，打出電話的其實(shí)是另外一個(gè)號(hào)碼。
對(duì)于這樣的騙局，警方提醒：接到此類電話后千萬(wàn)不要恐慌，要核實(shí)真?zhèn)危詈檬腔負(fù)茈娫掃^(guò)去確認(rèn)一下，更要注意不要泄露自己的個(gè)人信息。希望市民警剔此類新型詐騙手法，必要時(shí)要盡快報(bào)警。