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來源：平安湖北

近期，湖北警方對外披露，歷經8個月縝密偵查和尋跡追蹤，成功打掉一個特大洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人26名，凍結涉賭資金8958萬余元。

2020年9月10日，襄陽市保康縣公安局接上級指令：某支付平臺疑似為賭博網站提供洗錢服務。保康公安迅速成立“910”專案組展開調查，并很快摸清了該平臺的運行機制。

經查，2020年4月以來，嫌疑人姜某在福建莆田伙同趙某、鐘某等人開辦“XXXX支付平臺”，姜某負責技術，鐘某負責聯系平臺注冊商戶，趙某負責招募“卡商”、“碼商”，為境外賭博網站提供資金結算。

該支付平臺是一個聚合式資金結算平臺，無互聯網金融第三方支付許可證，服務器設在香港。在該平臺上，境外賭博網站在平臺注冊為商戶，并發出洗錢需求，其他大量持有銀行卡、身份證、電話卡“三件套”的“卡商”、“碼商”團伙通過該平臺接單，并實施“跑分”，將賭博資金通過交易后變成合法資金。

在該平臺上，“碼商”宿某、劉某、王某、陳某等人對接境外賭博網站，利用第三方支付平臺，采取銀行卡卡轉卡手段洗錢。同時，“卡商”陳某超、郭某、歐某、林某、周某等人，利用某通信公司話費充值系統，采取購買聯通話費卡密并核銷變現手段，為境外賭博網站提供資金結算。而且，為了解決通信公司話費充值系統風控問題，犯罪嫌疑人柏某、宋某利用自身技術優勢，開發了驗證系統，自動批量從通信公司官網獲取卡密系統。

經查證核實，該平臺共有注冊商戶20家，綁定提現銀行卡共79張，總交易額達19.5億元，交易總數55萬筆，提現金額達8000余萬元。

2020年10月起，專案組組織開展收網行動。截至目前，共打掉“跑分平臺”網站48個、關聯團伙5個，抓獲犯罪嫌疑人26名，查明并凍結涉賭資金8958.03萬元，凍結涉賭博、洗錢銀行卡3607張。

目前，此案正在進一步偵辦中。