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來源：中國長安網

近日，浙江湖州市安吉縣公安局一舉摧毀了藏匿在安吉的一個“洗錢”窩點，抓捕20名犯罪嫌疑人，查扣手提電腦2臺，手機若干部、銀行卡50多張，涉及300余起電信網絡詐騙案件，涉案金額共計7000余萬元。

最近，安吉縣公安局刑偵大隊民警在梳理“斷卡”線索過程中，發現非同尋常的線索，部分涉案銀行賬戶在安吉向境外詐騙團伙轉賬。

境外詐騙團伙詐騙全國各地受害人時，讓受害人將錢轉到在安吉開戶的數十個銀行賬戶上，或者將詐騙來的‘臟款’轉入到這些銀行賬戶上，然后通過這些銀行賬戶‘洗白’，變成‘干凈’的錢再流入到詐騙團伙手上。

安吉縣公安局抽調精干警力成立專案組，通過信息流、網絡流、資金流分析研判，總結涉案銀行賬戶“洗錢”前的流水規律，結合資金查控、視頻偵查等手段，發現了以熊某、余某、孫某、林某等人為首的“洗錢”團伙，很快查明了他們的作案窩點和落腳點。

安吉縣公安局兵分數路，在昌碩街道、梅溪鎮、杭州等地成功抓獲熊某等20人，并查扣手提電腦2臺、手機若干部、銀行卡50多張。

通過審訊和調查核實，這個“洗錢”窩點的基本違法犯罪事實浮出水面

熊某和其師傅雷某都是長興縣和平鎮人。早在去年，雷某就通過詐騙利益鏈中的“中間人”（身份不詳）網上介紹“洗錢”業務，與張某合伙替詐騙團伙“洗錢”，熊某也參與其中。不料今年2月下旬，雷某被上海警方抓獲歸案并被刑拘，熊某與張某隨后被杭州警方抓獲。

在取保候審期間，熊某仍不安分守己，他認為“洗錢”的違法犯罪行為不是他想象中那么嚴重，于是抱著僥幸心理頂風作案，照搬師傅的“洗錢”套路，與詐騙利益鏈中的“中間人”取得聯系，并獲得境外詐騙團伙的“業務許可”，將孫某、余某、林某三位朋友拉入伙，并在安吉租房作為“洗錢”窩點。

孫某、余某、林某在安吉明目張膽向銀行卡開戶人收卡，每張銀行卡收購價1000元。持卡人要獲得1000元賣銀行卡費用，需配合“洗錢”團伙的工作，將手機和銀行卡上交，任由“洗錢”團伙操作。

將銀行卡賣給“洗錢”團伙且知曉違法使用情況，這種行為涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。

目前，安吉縣公安局已查明，該“洗錢”團伙利用開辦或收買的50多張銀行卡，為境外詐騙團伙“洗錢”共計7000余萬元，涉及浙江、江蘇、上海等十余省市300余起電信網絡詐騙案件。而該“洗錢”團伙則從流水資金中獲取1%的“好處費”，共計70余萬元。

目前，熊某、孫某、余某、林某4名“洗錢”團伙成員及16名賣銀行卡的犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被安吉縣公安局依法采取刑事強制措施。