教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
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武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：中國(guó)警察網(wǎng)
近日，江蘇省連云港市公安機(jī)關(guān)摧毀一個(gè)特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案人員205名，扣押涉案計(jì)算機(jī)136臺(tái)、手機(jī)109部、銀行卡1900余張、涉案車輛10輛，查獲涉案資金流水16.7億元。
2020年1月26日，連云港市公安機(jī)關(guān)與國(guó)內(nèi)主要網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)深度合作排查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人李某等人通過(guò)自行編寫(xiě)程序、制造虛假網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)訂單等形式，向境外賭博網(wǎng)站提供賭資充值服務(wù)的線索。公安部、江蘇省公安廳高度重視案件偵破工作，先后3次派專家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)專案?jìng)赊k，連云港市公安局成立專案組，全力推進(jìn)案件偵辦工作。
2020年3月，專案民警經(jīng)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)以李某、劉某、華某為首的犯罪團(tuán)伙，通過(guò)技術(shù)手段將境外賭博和境內(nèi)聚合支付平臺(tái)對(duì)接，采用“碼商”注冊(cè)聚合支付賬戶，“碼隊(duì)”操作具體的聚合支付行為，“碼農(nóng)”利用身份證件大量注冊(cè)虛假店鋪，“金主”向境外賭博平臺(tái)提供保證金，組成了一個(gè)龐大的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，吸引大量人員和資金參與賭博、非法洗錢等犯罪活動(dòng)。
專案組在初步掌握這一犯罪團(tuán)伙采用層層分紅形式，進(jìn)行分級(jí)管理的組織架構(gòu)后，決定以涉案數(shù)據(jù)分析擴(kuò)展作為突破口。在鎖定李某等3名核心人員的基礎(chǔ)上，通過(guò)進(jìn)一步排查和大量的數(shù)據(jù)分析，專案組徹底摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、運(yùn)作模式和資金結(jié)算等情況。
2020年4月17日，專案組展開(kāi)第一次集中抓捕行動(dòng)，將李某等3人抓捕歸案，并通過(guò)對(duì)他們掌握的數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析認(rèn)證，發(fā)現(xiàn)聚合支付平臺(tái)對(duì)接洗錢通道和賭博網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)賭資自動(dòng)支付轉(zhuǎn)移的新線索。
專案組立即將工作重心轉(zhuǎn)移到排摸境外賭博網(wǎng)站通過(guò)聚合支付平臺(tái)、境內(nèi)支付通道、“碼商”等多個(gè)渠道進(jìn)行非法洗錢的案件線索上來(lái)，梳理出境外賭博網(wǎng)站98個(gè)、聚合支付平臺(tái)14家、“碼商”團(tuán)隊(duì)74個(gè)、支付通道56個(gè)。
針對(duì)該案團(tuán)伙化、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化特點(diǎn)，從2020年4月開(kāi)始，專案組調(diào)集200多名警力，組織開(kāi)展6次集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，相繼在重慶、四川、福建、湖南等地，抓獲幫助境外賭博網(wǎng)站提供資金通道人員34名、境外賭博網(wǎng)站代理人員79名、參賭人員92名。
考慮到該案時(shí)間跨度大、涉及地域廣、涉案犯罪嫌疑人眾多等實(shí)際情況，公安部、江蘇省公安廳專門派專家親臨一線指揮、協(xié)調(diào)，第一時(shí)間對(duì)已認(rèn)定的14家聚合支付平臺(tái)資金進(jìn)行凍結(jié)。從2020年8月底開(kāi)始，連云港市公安機(jī)關(guān)按照偵結(jié)一例移訴一例的方式，積極配合檢察機(jī)關(guān)陸續(xù)展開(kāi)案件審查起訴工作。同時(shí)，積極與檢察機(jī)關(guān)密切協(xié)同持續(xù)加大后續(xù)案件的偵辦力度，進(jìn)一步做好系列案件的補(bǔ)充偵查、證據(jù)固定、涉案人員追捕等諸多工作。
截止2020年11月，專案組共對(duì)系列案件涉及的17429個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)商戶落實(shí)封控措施，累計(jì)凍結(jié)涉案資金5900余萬(wàn)元，徹底斬?cái)嗔诉@一由境內(nèi)向境外輸送賭博資金、非法洗錢的渠道。
今年，連云港市公安機(jī)關(guān)繼續(xù)對(duì)該案緊盯不放，積極開(kāi)展擴(kuò)線偵查。3月至4月，專案組根據(jù)新掌握的線索及時(shí)派出警力，分赴福建、浙江等地實(shí)施第7次集中抓捕行動(dòng)，抓獲涉案人員32名，并密切與檢察機(jī)關(guān)、法院進(jìn)行協(xié)同對(duì)接，全力推進(jìn)案件后續(xù)審查、起訴等各項(xiàng)工作。
截至今年4月底，205名涉案犯罪嫌疑人已全部抓獲歸案，查獲涉案資金流水16.7億元，并聯(lián)合檢察機(jī)關(guān)基本完成了向法院環(huán)節(jié)的對(duì)接起訴工作。整個(gè)系列案件的公開(kāi)審理程序?qū)⒂诮陉懤m(xù)展開(kāi)。