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專家名錄
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教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2021-06-01 瀏覽次數：2026次
長安銀行股份有限公司被罰420.8萬元
來源: 興漢網
近日，根據中國人民銀行西安分行行政處罰書顯示，長安銀行股份有限公司違反支付結算、反洗錢、貨幣金銀、國庫、征信管理規定。
依據《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融違法行為處罰辦法》、《中華人民共和國人民幣管理條例》、《征信業管理條例》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》的規定，給予警告，并處420.8萬元罰款。
吳海霞（長安銀行股份有限公司會計結算部總經理對長安銀行股份有限公司違反反洗錢管理規定的行為負有責任依據《中華人民共和國反洗錢法》的規定，處6.3萬元罰款。