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來源:重慶法治報

福建籍男子許某在柬埔寨認識了一名外號叫“蛇”的男子，今年2月，“蛇”聯系上許某，告訴他洗黑錢不僅掙錢快，并且輕輕松松......3月上旬，許某糾集朋友裴某等人從福建來到重慶江津，租房架設備，招募團伙成員20余人，風風火火地干了起來，豈料“開張”不久便被警方一鍋端掉。近日，江津警方打掉一個為電信網絡詐騙提供洗錢幫助的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人23人，涉案金額1億余元。

據了解，江津區公安局在“斷卡行動”中發現李某名下的4張銀行卡資金流量巨大，并且都是“集中轉入，分散轉出”，民警懷疑李某很可能在從事“跑分”洗錢。通過進一步偵查，民警發現盤踞在李某身后的是一個幫助電信網絡詐騙洗錢的黑灰產團伙。該團伙以許某為首要分子，分工明確，專人收卡，專人管理賣卡人員，專人“跑分”轉賬。

在各警種的大力協作下，民警很快就鎖定了該犯罪團伙的3個窩點。近日，民警兵分三路展開收網行動。當天23時許，三路民警同時行動，成功搗毀該洗錢團伙，抓獲許某、裴某、李某等23名嫌疑人，當場扣押作案電腦1臺、手機23部、銀行卡71張、U盾25個。

據了解，3月上旬，犯罪嫌疑人李某將自己實名辦理的4張銀行卡，以每張2500元的價格賣給裴某，李某只需居住在裴某提供的住處，偶爾進行人臉識別用于銀行卡轉賬，便輕松收入了13000元。和李某一樣，將自己的實名銀行卡賣給裴某的還有武某、陸某等7人，這些賣卡人員由犯罪嫌疑人裴某統一管理。如果轉賬過程中遇到銀行被凍結等異常情況，裴某便會安排賣卡者進行人臉識別幫助“跑分”轉賬。

犯罪嫌疑人許某以每月近萬元的工資，專門招募福建安溪籍人員進入轉賬團伙當“跑分客”，由“蛇”在境外充當中間人聯系“金主”，并建立“跑分工作群”，“跑分客”按照“金主”要求進行洗錢。該“跑分”團伙由許某管理的10余人組成，實行“兩班倒”工作制，每天24小時不間斷為境外電信網絡詐騙團伙提供洗錢服務。據民警初步核實，團伙每天洗錢流水達500萬元左右，總流水1億余元，共獲利40余萬元。

目前，嫌疑人許某、裴某、李某等17人已被依法刑拘，案件正在進一步辦理中。