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來源：溫州日報

反洗錢工作是強化國家金融安全保障的重要內容。前天，溫州市反洗錢工作聯席會議首次召開，會議上透露，近年來溫州市反洗錢工作在全省保持領先地位，在打擊與預防洗錢犯罪、推進洗錢定罪方面成果突出。截至2020年底，累計推動以《刑法》第191條宣判的洗錢罪案件24起，定罪數量位居全省地市之首。

會議總結回顧了近年溫州市反洗錢工作取得的成效。溫州市反洗錢工作聯席會副組長、人行溫州市中心支行行長肖宗富介紹，通過健全多方合作反洗錢機制等方式，溫州在推進洗錢定罪工作方面實現了從個案推進到類案參照的跨越，溫州全市洗錢定罪推進工作也呈現“遍地開花”良好態勢，12個縣（市、區）已有9個實現了洗錢罪判例“零的突破”。同時，洗錢上游犯罪進一步延展，做到多個領域全省首例洗錢罪的突破，如全省首例破壞金融管理秩序犯罪洗錢罪、首例黑社會性質組織犯罪洗錢罪、首例走私犯罪洗錢罪等。

反洗錢工作有效推進在防范和化解區域金融風險、維護經濟金融安全等方面發揮了重要作用。據成員單位溫州市公安局相關負責人介紹，他們與成員單位合作，以“打大、打深、打透、打精”為目標，對涉及洗錢、騙稅、跨境網絡賭博、涉黑、涉恐等上下游犯罪實施全鏈條打擊，2018年至2020年，全市共破獲為上游犯罪轉移、清洗資金的地下錢莊案件71起，打擊處理180余人，涉案金額300余億元，連續三年工作成效位居全省前列。

值得一提的是，溫州創建的“檢銀金融數據交互平臺”以大數據+人工智能技術為手段，進行金融情報、可疑交易信息、訴判案件信息的傳遞共享，打破了檢察機關與人民銀行及金融機構之間的數據壁壘。目前，平臺已協調全市106家金融機構推進電子化專線查詢機制建設，對刑事犯罪中利用金融賬戶實施犯罪線索或存在犯罪資金的涉案賬戶信息查詢共150余次，核查358條可疑交易線索情報，目前已成案10余起，總計追回贓款近2000萬元。

會議還分析了當前反洗錢工作面臨的新形勢新挑戰，確定了堅持共謀共建，全力推進全市反洗錢工作再上新臺階的工作目標。下一步，溫州的反洗錢工作將以各級反洗錢聯席會議為平臺，圍繞資金追蹤向縱深發展，構建金融系統預防體系，完善洗錢風險管控制度，通過深化數字賦能和加強縣域指導，全面提升溫州反洗錢工作水平和打擊能力，有效防范金融風險。此外，會上市檢察院還發布了《溫州市金融檢察白皮書（2020年）》，對7起非法集資、洗錢案件進行了典型性分析。