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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：膠東在線
萊山公安分局以斷卡行動為抓手，強(qiáng)力推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊整治，日前，在煙臺市公安局刑偵支隊(duì)指導(dǎo)下，成功打掉一個為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人16名，斬斷一伸向大學(xué)生、農(nóng)民工的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條。
4月26日，萊山分局接到線索：煙臺某高校2名學(xué)生趙某、潘某的中國銀行賬戶涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。接到線索后，分局立即組織力量，展開全面調(diào)查。萊山區(qū)政府副區(qū)長、分局黨委書記、局長辛迅直接調(diào)度安排，分管副局長呂捍衛(wèi)靠前組織偵辦。參戰(zhàn)民警克服五一小長假安保、安全生產(chǎn)大檢查等各項(xiàng)任務(wù)交織疊加等困難，以點(diǎn)擴(kuò)面、順線追蹤，快馬加鞭、連續(xù)奮戰(zhàn)，迅速查清了一個以張某為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪洗錢團(tuán)伙，以及其組織運(yùn)作方式、落腳地點(diǎn)等情況，5月5日果斷出擊，在威海市高新區(qū)，抓獲張某等犯罪嫌疑人16名。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某(男，28歲，無業(yè)，外號“天總”，1992年出生)為頭目的犯罪團(tuán)伙，自2021年3月以來，通過58同城、兼職群等平臺，以招募購買數(shù)字貨幣兼職為由，在煙臺各地招攬大學(xué)生、農(nóng)民工，專車?yán)Ｊ卸鄠€處所，讓被招攬的大學(xué)生、農(nóng)民工使用自己的身份信息配合完成相關(guān)注冊工作，待洗錢團(tuán)伙完成洗錢操作后，給予招攬的大學(xué)生、農(nóng)民工300元—500元的好處費(fèi)，再用專車送回住處。
據(jù)悉，自今年4月份以來，該團(tuán)伙共組織煙臺某高校學(xué)生30人、農(nóng)民工和社會無業(yè)人員約200余人，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙洗錢共計人民幣1000余萬元。
目前，16名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件還在進(jìn)一步調(diào)查中。