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來源：阿聯酋通訊社

阿布扎比，2021年6月8日（WAM），阿拉伯聯合酋長國通過在一個統一的數據庫中登記實益所有權信息，推進了其打擊洗錢和資助恐怖主義的國家努力，該數據庫將作為包括安全機構、警察、，以及其他執法機構調查金融犯罪。 該數據庫還將努力加強國際合作，為其他國家要求交流信息以打擊洗錢和資助恐怖主義提供便利。 受益所有人是指直接或間接擁有或控制公司的人，擁有公司25%以上的所有權和25%以上的表決權，同時有能力招聘或解雇大多數董事會成員。 根據內閣2020年第58號決定，未登記實益所有權數據將導致符合國際標準的處罰。所需信息包括相關受益所有人的姓名、性別、護照信息、國籍、電子郵件和居住地址。 打擊洗錢和資助恐怖主義執行辦公室總干事Hamid Al Zaabi說，"登記實益所有權數據的要求使阿聯酋更接近按照國際最佳做法加強其反金融犯罪機構。確保遵守阿聯酋的監管制度將提高透明度，防止濫用行為的發生，這反過來又將推動阿聯酋在區域和國際努力中發揮主導作用，打擊洗錢和資助恐怖主義，無論其發生在何處。"

實益所有權數據的登記是阿聯酋致力于打擊金融犯罪的一部分，這是阿聯酋領導層的一項優先工作。2021年2月，阿聯酋內閣批準成立打擊洗錢和恐怖融資執行辦公室，以監督阿聯酋國家反洗錢/反恐融資戰略和國家行動計劃的實施，這是一項旨在加強阿聯酋反金融犯罪體系的改革方案。 Al Zaabi被正式任命為執行辦公室的總干事，該辦公室直接向監督阿聯酋國家反洗錢/反恐融資戰略的高級委員會報告，由外交和國際合作部長謝赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒納哈揚（Abdullah bin Zayed Al-Nahyan）擔任主席。