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來源：武漢廣播電視臺(tái)

巨額資金從銀行卡里一進(jìn)一出，就能得到千分之二的抽成，幾個(gè)人的撈金夢(mèng)，最終化為泡影。6月9日，武漢洪山警方打掉一個(gè)利用自己或他人銀行卡進(jìn)行“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙，刑拘5名幫信犯罪嫌疑人。

近日，武漢市公安局洪山區(qū)分局反電詐中心在斷卡行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)一條線索，洪山區(qū)張家灣的某小區(qū)里藏匿著一個(gè)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的團(tuán)伙。該團(tuán)伙利用“跑分”的方式進(jìn)行洗錢，非法對(duì)上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。

6月9日中午，在摸清了該團(tuán)伙的具體地址后，分局反電詐中心聯(lián)合張家灣派出所雷霆出擊，將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，抓獲5名犯罪嫌疑人，并查獲多部涉案手機(jī)和多張銀行卡。

經(jīng)查，該團(tuán)伙的組織者柳某今年46歲，湖北黃梅人。柳某交代，自己在去年末認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫阿偉的上線，阿偉告訴自己，有一個(gè)“跑分”的業(yè)務(wù)來錢非常快，并且自己有很多客戶資源，只要把他們的銀行卡里的錢轉(zhuǎn)到柳某的銀行卡上，再由柳某把這些錢轉(zhuǎn)到指定賬戶里，柳某就能抽成千分之二。而且這些錢都是大額資金，因此每天的抽成會(huì)非常可觀。

剛開始，柳某非常猶豫，覺得來錢這么快肯定是違法的，但由于自己手頭拮據(jù)，便還是向阿偉學(xué)完了整套操作流程，并一個(gè)人操作了一段時(shí)間，嘗到甜頭后，阿偉告訴柳某，如果能多拉幾個(gè)人進(jìn)來，柳某還能在自己的下線里面繼續(xù)抽成。于是，柳某開始嘗試尋找合作伙伴。

首先，柳某找來了自己的高中同學(xué)李某，兩個(gè)人一起接單“跑分”一段時(shí)間之后，隨后為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)，柳某在張家灣某小區(qū)租下一間房子，并購置了一臺(tái)電腦，阿偉還專門安排了技術(shù)人員過來調(diào)試，并教他們?nèi)绾瓮ㄟ^電腦進(jìn)行更有效率的操作。之后，柳某和李某就一直在該出租屋內(nèi)“跑分”，并分別拉來好友裴某、余某，形成了一個(gè)固定的“跑分”小組。為了時(shí)時(shí)刻刻都能接到單，柳某為大家排了白班、夜班，24小時(shí)輪流值守。此外，柳某還叫來了自己的親哥哥，為大家做飯，搞好后勤服務(wù)工作，并將其哥哥的銀行卡也用于“跑分”。

柳某告訴警方，他們的跑分小組每天的轉(zhuǎn)賬流水基本上都是在200到300萬之間，客戶給的千分之六的抽成里，上線阿偉要抽成千分之四，自己只能抽成千分之二，而且隨著部分銀行卡被凍結(jié)，柳某覺得警方遲早會(huì)盯上自己，但即使如此，柳某還是覺得這樣來錢挺快的，雖然多次想收手不干了，卻始終下不了決心。

洪山警方介紹， “跑分”洗錢就是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉(zhuǎn)移資金，從中賺取傭金，致使大量涉詐資金流向境外的一種違法犯罪活動(dòng)。絕大多數(shù)犯罪嫌疑人明知這是犯罪行為，但在金錢的誘惑下選擇鋌而走險(xiǎn)，但法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。洪山警方正在對(duì)該案件進(jìn)行深挖。

洪山警方提醒，切勿因?yàn)檠矍靶±鍪邸⒊鼋鑲€(gè)人銀行賬戶，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅自己會(huì)成為犯罪“幫兇”，被依法追究法律責(zé)任，也可能導(dǎo)致其他人的血汗錢、養(yǎng)老錢付諸東流，造成不可挽回的財(cái)產(chǎn)損失。為一時(shí)利益誤入歧途，走捷徑的生財(cái)之道，必定要承擔(dān)法律責(zé)任，得不償失。