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來源：界面新聞

6月9日，公安部公告稱，在國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室的統一指揮下，全國“斷卡”行動開展第五輪集中收網，北京、河北、山西、遼寧等23個省區市公安機關同步開展收網行動，對利用虛擬貨幣為電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的違法犯罪團伙實施集中抓捕。

截至當日15時，共打掉違法犯罪團伙170余個，抓獲違法犯罪嫌疑人1100余名，收網行動取得階段性成效。

截至目前，“斷卡”行動共打掉非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙1.5萬個，抓獲“兩卡”違法犯罪嫌疑人31.1萬名，治理違規行業網點、機構1.8萬家。

根據公安部的公告，虛擬貨幣作為工具被電信詐騙團伙惡意利用，還吸引了大量社會人員參與，造成了嚴重危害。

據悉，由于此前公安機關成功打掉一大批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙，詐騙團伙資金流通渠道受到極大限制。

所以為逃避偵查打擊，詐騙分子開始利用虛擬貨幣轉移涉案資金，并用非法利益引誘大量社會人員加入。

這些參與洗錢的社會人員被公安部稱為“幣農”，他們主動為詐騙團伙提供服務，通過購買、兌換虛擬貨幣等方式幫助詐騙團伙轉賬、洗錢，淪為犯罪幫兇。

據公安部調查，此類違法犯罪團伙通常組織人員用個人銀行卡和信息在各類虛擬貨幣交易平臺上注冊，按照詐騙團伙要求購買、兌換虛擬貨幣，成為幫助其洗錢的“幣農”。

詐騙團伙騙取到資金后，立即將贓款轉至“幣農”的銀行卡，“幣農”隨后在虛擬貨幣交易平臺上購幣，再反復兌換不同的幣種，經層層劃轉，最終將錢款轉入詐騙團伙指定的虛擬貨幣錢包地址。完成洗錢流程后，“幣農”可獲得1.5%-5%不等的“傭金”。

自2020年起，虛擬貨幣交易平臺出現了批量“凍卡”事件，這些被凍結資金的銀行卡基本都與利用虛擬貨幣參與違法洗錢有關。

虛擬貨幣交易平臺也紛紛發出公告或短信，提醒其用戶近期電信詐騙高發，不要參與任何違法洗錢活動。

國務院聯席辦有關負責人表示，各地各部門將毫不動搖堅持依法嚴打方針，創新打法戰法，強化綜合治理，持續開展集群戰役和集中收網行動，不斷推進“斷卡”行動向縱深發展，堅決從源頭上遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢。