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來源： 券商中國

因為有著較高的匿名性，以及難追查、無國界等特征，比特幣等虛擬貨幣，正在成為不法分子欺詐、勒索、洗錢的最大“幫兇”。

今年以來，伴隨著虛擬貨幣交易炒作的升溫，黑客們也變得越來越猖狂，他們頻繁出擊，瞄準的都是一些行業龍頭企業，而且屢屢得手，氣焰越來越囂張。

這不，剛剛敲詐完美國最大燃油管道運營商科洛尼爾、以及全球最大肉類供應商JBS，并先后獲得價值440萬美元、1100萬美元的比特幣贖金后，黑客們又盯上了全球大型跨國連鎖餐廳麥當勞。

當地時間6月11日，據美國媒體報道，美國知名快餐品牌麥當勞發布聲明稱遭到黑客攻擊，造成其在美國、韓國和中國臺灣地區的數據少量泄露。

就在同一天，美國清潔能源公司Invenergy報告稱遭受網絡入侵，黑客還威脅稱要泄露其億萬富翁CEO“勁爆的”隱私信息。公司表示事件正在調查中，營運未受影響，不打算支付任何贖金。

而此前一天，美國電子游戲巨頭藝電公司也確認，黑客竊取公司多個游戲的源代碼和軟件工具。

麥當勞等多家知名企業遭黑客襲擊

當地時間6月11日，據美國媒體報道，美國知名快餐品牌麥當勞發布聲明稱遭到黑客攻擊，造成其在美國、韓國和中國臺灣地區的數據少量泄露。

麥當勞表示，根據調查此次泄露涉及的文件數量很少。美國方面，被竊取的信息包括美國員工和加盟商的一些業務聯系信息，以及座位容量、游樂區面積等餐廳信息，沒有客戶信息被泄露。不過，在韓國和中國臺灣地區，外賣客戶的聯系方式、地址等信息遭到泄露。聲明中未透露受影響的人數，并稱泄露文件中不包含客戶的付款信息。

麥當勞稱，在一周前發現公司內部安全系統中出現未經授權的活動，于是聘請了第三方顧問展開調查并切斷了連接。已向亞洲監管機構通報了違規情況并將聯系數據泄露涉及的客戶和員工，該公司將在未來幾天內采取更多措施加強其他地區市場的信息安全。

上述黑客攻擊事件，并未對麥當勞股價帶來明顯影響。當地時間6月11日，麥當勞上漲1%。自2003年以來，麥當勞股價持續上漲，累計漲幅超過23倍。目前，公司最新股價為236.93美元/股，總市值1768億美元。麥當勞在美國擁有超過14000家餐廳，其中95%是特許經營的。在全球范圍內，該品牌擁有3.9萬家門店。

同樣是在6月11日當天，美國清潔能源公司Invenergy報告稱遭受網絡入侵，黑客還威脅稱要泄露其億萬富翁CEO“勁爆的”隱私信息。公司表示事件正在調查中，營運未受影響，不打算支付任何贖金。

據英國《金融時報》報道，這件事又是俄羅斯黑客組織REvil的“手筆”，該組織在其暗網表示已入侵并取得4TB的營運細節與合約數據，還聲稱已掌握CEO Michael Polsky私人電子郵件、有損隱私的照片以及他與前期離婚的細節。

而此前一天，即當地時間6月10日，美國電子游戲巨頭藝電公司確認，黑客竊取公司多個游戲的源代碼和軟件工具，不過未對游戲玩家和公司運營造成影響。美國維斯媒體公司先前報告，有黑客盜竊藝電旗下多個游戲以及游戲開發引擎“寒霜引擎”的源代碼，數據失竊780千兆字節。

而在當地時間6月9日，全球最大肉類供應商JBS宣布，已向黑客支付了價值1100萬美元(約合人民幣7028萬元)的比特幣贖金。此前，因遭受黑客攻擊，JBS一度關閉了全美工廠，導致牛肉、豬肉產量大跌，甚至危及美國肉類供應鏈。

6月初，幣圈“帶貨王”——特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克也被黑客盯上了，在社交媒體上，馬斯克遭到國際黑客組織“匿名者”的公開威脅。“匿名者”痛批馬斯克是個自戀狂，并以幾乎不加掩飾的口吻威脅道：“你或許認為就屬你自己最聰明，但你現在遇到對手了，我們是‘匿名者’組織，我們人數眾多，等著吧。”但該黑客組織真實性尚未被證實。報道稱，馬斯克之所以受到“匿名者”威脅與比特幣有關。

今年5月7日，美國最大燃油管道運營商科洛尼爾管道運輸公司遭遇黑客攻擊，被迫關閉整個管道系統，導致燃油價格飆升，一度讓美國進入國家緊急狀態。在遭到黑客攻擊的數小時后，該公司向黑客組織支付了75枚比特幣(當時價值440萬美元，約合人民幣2814萬元)。不過，當地時間6月7日，美國司法部表示，目前已追回科洛尼爾管道運輸公司上個月付給黑客組織的63.7枚比特幣，價值約230萬美元。

加密貨幣成最大“幫兇”

有數據顯示，2020年，網絡攻擊受害者支付的贖金總額比上年增加了311%，達到3.5億美元(平均每家公司要支付31.2萬美元贖金)。由于這些錢都通過所謂的加密貨幣支付，因此極大增加了各國執法機構追蹤犯罪分子的難度。

市場分析人士指出，加密貨幣的流行，使得勒索軟件的攻擊者能夠匿名安全獲得贖金。相比以前，黑客們不再需要給出一個具體的支付地址(好讓警方更快地抓住自己)，而是以一串匿名的比特幣地址取而代之。由于比特幣的匿名性，使得警方的追查變得十分困難，黑客們也就越發的猖狂。

因為有著較高的匿名性，以及難追查、無國界等特征，比特幣等虛擬貨幣，正在成為不法分子欺詐、勒索、洗錢的最大“幫兇”。此外，隨著虛擬貨幣交易炒作活動的反彈，利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升。

據美國聯邦貿易委員會發布的最新數據，2020年第四季度和2021年第一季度，消費者報告的加密貨幣騙局相關損失總計已達近8200萬美元，是去年同期的10倍。根據FTC的報告，最容易被加密貨幣投資詐騙侵害的群體是20-49歲的美國人。

另據統計，截至去年12月底，全球范圍因加密貨幣詐騙遭受的損失近40億美元，詐騙手段包括“空氣幣”詐騙、社交媒體詐騙、加密劫持、非法應用程序等。

近日，韓國曝出一樁打著虛擬貨幣幌子的龐氏騙局，6.9萬人被騙了3.85萬億韓元，約合人民幣221億元。其中，不少受騙者是老年人。警方說，一家名叫“V Global”的公司，聲稱運營虛擬貨幣交易平臺，勸說人們在該平臺開戶投資，最低投資額為600萬韓元(約合3.4萬元人民幣)，并承諾投資者可在短時間內收獲幾倍回報。

6月10日，在第十三屆陸家嘴論壇上，中國銀保監會主席郭樹清在視頻致辭中表示，要時刻警惕各種變換花樣的“龐氏騙局”。當下，各種以高息回報為誘餌，打著所謂的金融科技、互聯網金融等旗號的騙局層出不窮，其實質都是擊鼓傳花式的非法集資活動。大家一定要牢記，天上不會掉餡餅，宣揚“保本高收益”就是金融詐騙。

虛擬貨幣監管繼續加碼

我國監管部門早已意識到虛擬貨幣交易炒作帶來的風險，及時預警，多次出臺舉措予以整治。2013年，中國人民銀行等五部門就聯合發布《關于防范比特幣風險的通知》，要求各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務。2017年央行等七部門叫停各類代幣發行融資，并開展專項整治。隨后，我國的虛擬貨幣交易平臺和ICO交易平臺基本實現無風險退出，人民幣交易的比特幣全球占比一度降至不足1%。

不過，今年以來，虛擬貨幣交易炒作活動有所反彈，從5月18日開始，我國又密集釋放對于加密貨幣的監管政策：

5月18日，內蒙古發改委設立虛擬貨幣“挖礦”企業舉報平臺；同日，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會發布“關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告”。公告指出，虛擬貨幣無真實價值支撐，價格極易被操縱，相關投機交易活動存在虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等多重風險。廣大消費者要增強風險意識，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產及權益受損。

5月21日，國務院金融委要求打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞。值得注意的是，這是金融委首次提出打擊比特幣挖礦和交易行為。

5月26日，內蒙古發改委發布關于堅決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項措施征求意見。對工業園區、數據中心、自備電廠等主體為虛擬貨幣“挖礦”企業提供場地、電力支持的，核減能耗預算指標；對存在故意隱瞞不報、清退關停不及時、審批監管不力的，依據有關法律法規和黨內法規嚴肅追責問責。

6月9日，青海省工信廳下發《關于全面關停虛擬貨幣“挖礦”項目的通知》提出，對有關虛擬貨幣挖礦行為開展清理整頓。

同樣是在6月9日，中國支付清算協會發布“關于加強行業信息共享有效防范支付風險的提示”，再次提示虛擬貨幣的風險。上述風險提示指出，利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐漸成為跨境洗錢的重要通道。同時，已出現使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式。

當天，在微博和百度上，輸入“火幣”“幣安”“歐易”等關鍵詞時，彈出的是“搜索結果未予顯示”等提示。

6月12日，云南省能源局辦公室人士向媒體確認，根據《云南省能源局關于進一步加強比特幣挖礦企業用電管理的通知》要求，及時組織各用電部門開展聯合檢查，在今年6月底完成比特幣挖礦企業用電清理整頓，嚴肅查處比特幣挖礦企業依托發電企業、未經許可私搭私接用電、逃廢國家輸配電費、基金以及附加牟利的違法行為。

稍早之前的6月5日，不少幣圈大V的微博賬號被封，包括交易員小俠、肥宅比特幣、八哥談幣、超級比特幣、區塊鏈威廉等，這些賬號的粉絲多在十萬以上。相關頁面顯示，賬號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，無法查看。

機構：比特幣取代法定貨幣可能性為零

招商銀行首席經濟學家丁安華認為，由于其去中心化、匿名、無國界便攜的特征，加之跨境支付所面臨的資本管制和反洗錢合規審查要求，比特幣被廣泛用于勒索、販毒、賭博、色情、洗錢、逃稅等跨境非法交易。雖然，加密貨幣用于非法交易的程度和規模，由于匿名加密的原因，不好統計。但可以預見的是，加密貨幣跨國支付將面臨越來越嚴厲的監管和執法環境。

即使是對沖通脹，比特幣的作用也可能被夸大了，起碼未經實證檢驗。丁安華指出，幣圈的熱衷者經常強調，比特幣的供給最多不會超過2100萬枚，借此證明比特幣不會像法定貨幣一樣隨著通脹上行而不斷貶值。這個論點仍然有漏洞。因為，類似比特幣的加密貨幣正如雨后春筍一樣涌現。一個小十人的程序員團隊就可以開發出某種加密貨幣，專業要求不會高于碩士水平。事實上，我們看到各種類型的“幣”出不窮，而且技術設計上更為新奇。所以，加密貨幣并沒有數量上限可言，正如法定貨幣沒有上限一樣。準確統計究竟有多少種加密貨幣是困難的，一種不太離譜的估計是6000多種，其中至少1600種已經死亡。隨著各種加密貨幣的出現，比特幣的市場份額從2017年前的 90%，下降到今天的 50%附近。

丁安華認為，比特幣和其它加密貨幣取代主權法定貨幣的可能性為零，同時各國央行數字貨幣推出的進程加快。比特幣搭建的去中心化支付機制，即使在技術上也不見得比現有的移動支付更具效率。比特幣支付的匿名和可信機制很有可能成為跨國支付的另類工具，正向暗網交易和地下經濟活動演變。在此背景下，各國政府必將著手打擊比特幣可能涉及的非法交易。