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來源：阿聯酋通訊社

阿布扎比，2021 年 6 月 13 日 - 國務部長 Ahmed Ali Al Sayegh 與阿聯酋中央銀行行長 Khaled Mohamed Balama、迪拜金融服務管理局 (DFSA) 首席執行官 Bryan Stirewalt 和阿布金融服務監管局首席執行官 Emmanuel Givanakis 一起扎比全球市場（ADGM）將主要監督和監管機構與金融機構召集在一起，討論公私部門參與運作復雜的國際金融犯罪合規制度的重要性。 兩場專門會議 一場側重于離岸金融機構，另一場側重于在岸金融機構 討論了阿聯酋的反洗錢/打擊資助恐怖主義框架以及改善該領域公私部門合作的實際行動。 在阿聯酋政府當局的帶領下，超過 700 名私營部門成員聚集在一起，分享寶貴的見解并獲取有關阿聯酋增強的 AML/CFT 合規制度的最新信息，包括關鍵的 AML/CFT 風險領域、監管和執法發展以及加強公共和私營部門之間的參與以防止金融犯罪的重要性。 來自阿聯酋數百家領先金融機構的首席執行官和高級風險與合規官員，與來自阿聯酋中央銀行、反洗錢/打擊資助恐怖主義執行辦公室、外交和國際合作部、證券和商品管理局、DFSA、AGDM 和金融情報部門 (FIU) 的政府參與者一起參加了會議。 在會議上，Al Sayegh 和 H.E. Balama 與其他代表一起強調，金融犯罪的普遍性和不斷發展的性質需要調動公共和私營部門的獨特作用、資源、優勢和經驗。 該活動重申，只有通過政府、監管機構、執法部門、司法部門以及金融和非金融企業的共同努力，阿聯酋乃至全世界才能有效應對金融犯罪的威脅。 近年來，阿聯酋各地的公司和政府實體進行了大量投資，將資源用于發展金融犯罪專業知識，并提升公私合作伙伴關系的重要性，作為整體反洗錢 (AML) 和打擊金融犯罪的一部分恐怖主義（CFT）框架。 阿聯酋與境內外金融機構合作的目標是通過可疑活動報告 (SAR) 制度、公司登記處和其他信息共享渠道對可疑活動進行監測、報告和分析。 它還傳達了對受監管公司的監管期望，以開發一個分析和調查合規職能，該職能處于有利地位并擁有適當的資源，可以將此類可疑活動報告給阿聯酋的金融情報部門 (FIU) 進行分析。 通過在公共和私營實體之間建立更密切的聯系，阿聯酋可以確保從私營部門收到的數據準確、完整和可操作，以協助所有機構 從監管機構到司法機構 共同打擊非法融資。 阿聯酋國務部長艾哈邁德·阿里·薩耶格說："打擊洗錢和恐怖主義融資的有效系統始于公共和私營部門之間積極參與的伙伴關系。從 AML/CFT 的角度來看，銀行在人員和 IT 方面進行了前所未有的投資。阿聯酋政府同樣對其執法機構和金融情報部門進行了大量投資。通過密切合作，我們將更有效地維護阿聯酋和國際金融體系的完整性。這就是我們召開這些會議的原因。我們希望促進公私伙伴關系。在這樣做的過程中，我們希望每個人都知道我們的商業和金融界在保護我們免受洗錢和恐怖主義融資威脅方面發揮的重要作用。"

阿聯酋中央銀行行長哈立德·穆罕默德·巴拉馬表示："為了阿聯酋經濟的利益，我們將目光投向了反洗錢和打擊資助恐怖主義議程。我們有責任加強公共和私營部門之間的伙伴關系，以保護我們的金融體系，我們很高興參加此次活動，旨在就私營部門的重要話題和趨勢進行討論和交流。在中央銀行，我們熱衷于制定框架和法規以減少金融違規行為，我只能強調兩個部門之間繼續合作以實現我們共同目標的重要性。"

DFSA 首席執行官 Bryan Stirewalt 評論說："在公共和私營部門之間建立信任和信心是打擊洗錢和恐怖主義融資的基礎，因此這些會議既及時又受歡迎。近年來，金融犯罪的規模和復雜性有所增加，這需要協同努力打擊金融犯罪。阿聯酋對金融犯罪的認識和理解也在增加，需要更多努力將公共和私營部門的利益相關者聯系起來，特別是在迪拜國際金融中心等世界級金融中心。"

私營部門外展會議是與阿聯酋反洗錢/打擊資助恐怖主義執行辦公室密切合作組織和舉行的。 阿聯酋內閣由副總統、總理兼迪拜統治者謝赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆殿下擔任主席，設立了反洗錢/打擊資助恐怖主義執行辦公室，以監督阿聯酋國家反洗錢/打擊資助恐怖主義戰略和國家行動計劃的實施（ NAP），旨在加強阿聯酋反金融犯罪系統的改革計劃。 執行辦公室的職責包括： - 在政策和運營層面改善反洗錢/打擊資助恐怖主義問題的國家和國際協調與合作。 - 通過與海灣合作委員會 (GCC) AML-CFT 工作組、G20 和金融行動特別工作組 (FATF) 等區域和國際組織合作，應對洗錢和恐怖主義融資威脅。 這是與打擊洗錢和資助恐怖主義和非法組織國家委員會 (NAMLCFTC) 以及外交和國際合作部 (MoFAIC) 合作完成的。 - 積極增加執法機構、監管機構和私營部門之間的信息共享。 - 與 MoFAIC 和相關阿聯酋實體協調探索和加強立法，以進一步加強阿聯酋當前的 AML/CFT 框架。 - 與 MoFAIC 協調，確保在外交和國際合作部長謝赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒納哈揚 的授權下，準確地向反洗錢/打擊資助恐怖主義高級委員會反映進展情況。