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來源：浙江公安

6月17日，公安部召開新聞發布會，通報了全國公安機關打擊治理電信網絡詐騙犯罪舉措成效，其中一起特大跨國虛假投資類詐騙案件由金華公安偵辦，該案團伙頭目及主要成員均系東南亞某國電詐窩點回流的犯罪嫌疑人。該案偵查共歷時6個月，抓獲犯罪嫌疑人452名，查封房產6套，扣押豪車3輛。 通過摸索研判思路、創新打擊模式，形成了回流打擊偵破跨國虛假投資類詐騙案件的“金華經驗”。

循線追蹤，揭開投資理財APP的真面目

2020年12月，金華市公安局通過浙江省公安廳下發的一條線索，縝密研判后發現了一個長期盤踞在東南亞某國利用虛假投資虛擬幣APP針對境內群眾實施詐騙的犯罪窩點。鑒于案情特別重大，影響惡劣，由金華市公安局反詐中心牽頭成立專案組，抽調各縣市局精干警力，集中優勢資源深入開展專案攻堅。

專案組調查發現該虛假投資平臺自2019年6月開始運行，通過撥打電話以股票投資的名義引誘事主加入薦股群，前期以 指導老師上課預測股票漲停騙取信任 ，后以該虛假股票投資平臺高額收益為誘餌 ，誘導事主下載該APP進行轉賬投資，在騙取大量資金后直接關閉平臺。經查，該平臺運行不到2個月，涉案資金已超2500萬元，受害人遍布全國。

抽絲剝繭，厘清虛擬幣詐騙犯罪產業鏈

“這是一起典型的跨國虛假投資類詐騙案件，犯罪集團運行成熟、規模龐大，涉案成員組織嚴密、分工明確，有著一條完整的產業鏈。”深入摸排后，專案組發現該犯罪集團涉案人員眾多且運營管理人員多在境外，偵查難度極大。

之后，專案組民警克服重重困難，多次分赴全國各地開展調查取證，共串并全國案件676起，案值1.57億元。 經查，自2019年起，該詐騙集團在東南亞某國多地搭建詐騙平臺，組織境內詐騙高危人員赴東南亞某國對境內群眾實施詐騙。

為挖出所有高層、代理團隊主管及業務員，專案組民警集中研判，將線索逐條細化，逐漸拼湊出完整的組織架構，查明了一批“金主”、高層管理人員、業務員的身份。通過實地調查摸排、蹲點守候，靈活運用偵查手段，最終摸清并固定了相關證據。

民警發現幕后操縱者，除了窩點“金主”外，還有多個代理團隊，借此平臺實施詐騙，犯罪所得與“金主”分成。為獲取犯罪收益，詐騙集團還專門設立“資金組”，采用對公賬戶、個人銀行賬戶、第三方支付等多種方式 清洗資金，并定期批量更換賬戶。為躲避偵查，甚至通過第四方支付結算通道洗白非法資金，最后將大量資金匯往境外，犯罪氣焰十分囂張。

“在調查資金流過程中，我們先后梳理出1500余張銀行卡信息，涉及資金流水達5億余元。 ” 辦案民警介紹，該詐騙平臺由國內一家專門為境外犯罪團伙提供技術支撐的公司制作，目前該公司相關人員已被警方控制。

層層收網，全鏈條摧毀跨國犯罪產業

查證窩點在境外后，結合該犯罪集團代理團隊眾多，且分布全國各地的實際情況，專案組決定采取分層打擊的模式，根據詐騙集團組織架構，分層收網。

2021年1月20日，在公安部刑偵局和省廳統一指揮下，金華市公安局專案組開展了第一次全國集群打擊行動，成功抓獲犯罪嫌疑人82名， 涉及詐騙集團講師、高層管理人員、洗錢組、技術支撐、業務主管、業務員等。首戰告捷，專案組采取邊研邊打的作戰模式，同步推進查證和研判工作，拓展出另兩個虛假投資詐騙平臺。接著開展第二次集群打擊，同時在18省62地市開展統一行動，抓獲“金主”葛某在內的182名犯罪嫌疑人。

之后，專案組重點圍繞抓捕犯罪集團骨干成員發起迅猛攻勢，穩步推進收網行動。4月14日在全國22個省66個地市開展第三次集群打擊行動，抓獲詐騙犯罪嫌疑人113人；6月5日，在全國23個省50個市開展第四次集群打擊行動，抓獲詐騙犯罪嫌疑人65人。

本案成功偵破，證明了境外不是法外之地，域外不是避罪天堂，滯留境外詐騙人員必須認清形勢，放棄幻想，早日投案自首才是最好出路。同時也提醒廣大人民群眾，面對詐騙分子的威逼和利誘，要保持十二分的冷靜，第一時間向警方核實，千萬不要掉入陷阱。