教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：天眼新聞
6月18日，安順市西秀區(qū)人民法院依法公開開庭審理一起洗錢罪案件，4名被告人因犯洗錢罪分別被判處緩刑一年至一年零六個月有期徒刑不等的刑期，并處人民幣2萬元至4萬元不等罰金。
庭審現(xiàn)場法院依法審理查明，以張某為首的黑社會性質(zhì)組織多年來盤踞于安順市西秀區(qū)東關(guān)辦事處某村。通過聚眾造勢、阻工堵路等手段阻礙該村附近工程項(xiàng)目正常實(shí)施，強(qiáng)攬?jiān)摯骞こ添?xiàng)目，并安排被告人張甲、洪乙、張丙、張丁幫助以轉(zhuǎn)賬、存取款的方式轉(zhuǎn)移通過強(qiáng)迫交易所得工程款，以維系該組織運(yùn)轉(zhuǎn)。4名被告人明知系黑社會性質(zhì)組織犯罪所得，仍通過轉(zhuǎn)賬、存取款等方式幫助轉(zhuǎn)移資金。經(jīng)司法會計(jì)鑒定，被告人張甲轉(zhuǎn)移資金數(shù)額共計(jì)480余萬元，洪乙轉(zhuǎn)移資金數(shù)額共計(jì)197余萬元，張丙轉(zhuǎn)移資金數(shù)額共計(jì)65萬元，張丁轉(zhuǎn)移資金數(shù)額共計(jì)168余萬元。2020年9月10日，經(jīng)民警電話通知，張甲、洪乙、張丙、張丁到公安機(jī)關(guān)投案。法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人張甲、洪乙、張丙、張丁為掩飾、隱瞞黑社會性質(zhì)組織犯罪的所得的來源和性質(zhì)，通過轉(zhuǎn)賬、存取款的方式幫助轉(zhuǎn)移資金，其行為已構(gòu)成洗錢罪應(yīng)依法予以嚴(yán)懲。但4名被告人經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后能主動到案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以減輕處罰。 同時(shí)，鑒于被告人張丁有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，確有悔罪表現(xiàn)，經(jīng)當(dāng)?shù)厮痉ㄐ姓C(jī)關(guān)調(diào)查評估，同意納入社區(qū)矯正對象，可以依法適用緩刑，遂依法作出以上判決。