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來源：北青Qnews
6月17日，公安部召開新聞發(fā)布會，通報了全國公安機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪舉措成效，其中一起特大跨國虛假投資類詐騙案件由金華公安偵辦，該案團(tuán)伙頭目及主要成員均系東南亞某國電詐窩點(diǎn)回流的犯罪嫌疑人。該案偵查共歷時6個月，抓獲犯罪嫌疑人452名，查封房產(chǎn)6套，扣押豪車3輛。 通過摸索研判思路、創(chuàng)新打擊模式，形成了回流打擊偵破跨國虛假投資類詐騙案件的“金華經(jīng)驗(yàn)”。
循線追蹤，揭開投資理財APP的真面目
2020年12月，金華市公安局通過浙江省公安廳下發(fā)的一條線索，縝密研判后發(fā)現(xiàn)了一個長期盤踞在東南亞某國利用虛假投資虛擬幣APP針對境內(nèi)群眾實(shí)施詐騙的犯罪窩點(diǎn)。鑒于案情特別重大，影響惡劣，由金華市公安局反詐中心牽頭成立專案組，抽調(diào)各縣市局精干警力，集中優(yōu)勢資源深入開展專案攻堅。
專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)該虛假投資平臺自2019年6月開始運(yùn)行，通過撥打電話以股票投資的名義引誘事主加入薦股群，前期以 指導(dǎo)老師上課預(yù)測股票漲停騙取信任 ，后以該虛假股票投資平臺高額收益為誘餌 ，誘導(dǎo)事主下載該APP進(jìn)行轉(zhuǎn)賬投資，在騙取大量資金后直接關(guān)閉平臺。經(jīng)查，該平臺運(yùn)行不到2個月，涉案資金已超2500萬元，受害人遍布全國。
抽絲剝繭，厘清虛擬幣詐騙犯罪產(chǎn)業(yè)鏈
“這是一起典型的跨國虛假投資類詐騙案件，犯罪集團(tuán)運(yùn)行成熟、規(guī)模龐大，涉案成員組織嚴(yán)密、分工明確，有著一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈?！鄙钊朊藕?，專案組發(fā)現(xiàn)該犯罪集團(tuán)涉案人員眾多且運(yùn)營管理人員多在境外，偵查難度極大。
之后，專案組民警克服重重困難，多次分赴全國各地開展調(diào)查取證，共串并全國案件676起，案值1.57億元。 經(jīng)查，自2019年起，該詐騙集團(tuán)在東南亞某國多地搭建詐騙平臺，組織境內(nèi)詐騙高危人員赴東南亞某國對境內(nèi)群眾實(shí)施詐騙。
為挖出所有高層、代理團(tuán)隊主管及業(yè)務(wù)員，專案組民警集中研判，將線索逐條細(xì)化，逐漸拼湊出完整的組織架構(gòu)，查明了一批“金主”、高層管理人員、業(yè)務(wù)員的身份。通過實(shí)地調(diào)查摸排、蹲點(diǎn)守候，靈活運(yùn)用偵查手段，最終摸清并固定了相關(guān)證據(jù)。
民警發(fā)現(xiàn)幕后操縱者，除了窩點(diǎn)“金主”外，還有多個代理團(tuán)隊，借此平臺實(shí)施詐騙，犯罪所得與“金主”分成。為獲取犯罪收益，詐騙集團(tuán)還專門設(shè)立“資金組”，采用對公賬戶、個人銀行賬戶、第三方支付等多種方式 清洗資金，并定期批量更換賬戶。為躲避偵查，甚至通過第四方支付結(jié)算通道洗白非法資金，最后將大量資金匯往境外，犯罪氣焰十分囂張。
“在調(diào)查資金流過程中，我們先后梳理出1500余張銀行卡信息，涉及資金流水達(dá)5億余元。 ” 辦案民警介紹，該詐騙平臺由國內(nèi)一家專門為境外犯罪團(tuán)伙提供技術(shù)支撐的公司制作，目前該公司相關(guān)人員已被警方控制。
層層收網(wǎng)，全鏈條摧毀跨國犯罪產(chǎn)業(yè)
查證窩點(diǎn)在境外后，結(jié)合該犯罪集團(tuán)代理團(tuán)隊眾多，且分布全國各地的實(shí)際情況，專案組決定采取分層打擊的模式，根據(jù)詐騙集團(tuán)組織架構(gòu)，分層收網(wǎng)。
2021年1月20日，在公安部刑偵局和省廳統(tǒng)一指揮下，金華市公安局專案組開展了第一次全國集群打擊行動，成功抓獲犯罪嫌疑人82名， 涉及詐騙集團(tuán)講師、高層管理人員、洗錢組、技術(shù)支撐、業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)員等。首戰(zhàn)告捷，專案組采取邊研邊打的作戰(zhàn)模式，同步推進(jìn)查證和研判工作，拓展出另兩個虛假投資詐騙平臺。接著開展第二次集群打擊，同時在18省62地市開展統(tǒng)一行動，抓獲“金主”葛某在內(nèi)的182名犯罪嫌疑人。
之后，專案組重點(diǎn)圍繞抓捕犯罪集團(tuán)骨干成員發(fā)起迅猛攻勢，穩(wěn)步推進(jìn)收網(wǎng)行動。4月14日在全國22個省66個地市開展第三次集群打擊行動，抓獲詐騙犯罪嫌疑人113人；6月5日，在全國23個省50個市開展第四次集群打擊行動，抓獲詐騙犯罪嫌疑人65人。
本案成功偵破，證明了境外不是法外之地，域外不是避罪天堂，滯留境外詐騙人員必須認(rèn)清形勢，放棄幻想，早日投案自首才是最好出路。同時也提醒廣大人民群眾，面對詐騙分子的威逼和利誘，要保持十二分的冷靜，第一時間向警方核實(shí)，千萬不要掉入陷阱。