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來源: 世界你好

貝爾熱拉克（Bergerac）檢察院透露搗毀了一個國際欺詐集團。這個團伙在十幾個國家作案，犯罪金額達到600萬歐元。

調查從2019年啟動，上周在大巴黎地區抓捕了8個嫌犯，這幾個人被懷疑是窩藏犯。兩周前，另一個嫌犯在英國被抓。另有一人是在去年10月抓獲的，他被認為是主犯之一。這個人是哥特迪瓦裔，住在多爾多涅省。

這個犯罪團伙盜用一個大的商業企業的身份，跟供貨商訂貨，提供假文件，要求延期付款。在供貨商出貨時修改接貨地點。然后，把貨物在歐洲、甚至世界其他地方賣掉。巴黎地區有幾個貨物窩藏點，倫敦有一個窩藏點；還有多個洗錢網、假公司和負責運送貨物的團伙。有的假公司設在意大利和迪拜。

這個詐騙集團作案已經有兩年半的時間，受害企業主要是葡萄酒公司、食品公司，還有其他商家（如經營機油、空調和衛生用品等商家），受害企業的損失總金額達600萬歐元。實際受害企業和損失應該更多，因為很多企業沒有報案，而是聯系保險公司獲賠。

調查是在多爾多涅省一家葡萄酒公司報案后開始的。該公司說有3000瓶葡萄酒發貨后一直沒有收到貨款，涉及金額15000歐元。