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來源：每日經濟

美國財政部周三公布了一份覆蓋廣泛的國家反洗錢優先事項，提出金融機構應將合規資源重點運用于打擊腐敗和網絡犯罪等方面。

這是今年1月美國對反洗錢法進行重大修訂后，財政部金融犯罪執法網絡(Financial Crimes Enforcement Network)制定的第一份清單。根據國會通過的法案，金融犯罪執法網絡須制定一項打擊洗錢和恐怖主義融資的國家戰略，并每四年發布一份優先事項清單。

金融業組織此前主張，將確定優先次序的工作作為反洗錢法的一部分，希望這將使其成員能更有效地分配合規資源。LexisNexis Risk Solutions的一項調查估計，今年全球金融犯罪合規總成本預期將接近2,140億美元。據金融犯罪執法網絡稱，該機構每年收到約300萬份可疑活動報告。

Bank Policy Institute在一份聲明中說，該行業團體對優先事項的公布表示歡迎。

Bank Policy Institute高級副總裁Angelena Bradfield說∶“在制定相應規則、把優先事項落實為反洗錢計劃方面，還有很多工作要做，但我們期待與金融犯罪執法網絡合作，并認為公布優先事項清單是令人鼓舞的第一步。”

但在金融犯罪執法網絡周三公布的清單中，幾乎沒有跨國犯罪領域未被提及，這讓一些合規專家擔心，新程序可能只會增加該行業的整體監管負擔。除了腐敗和網絡犯罪，該清單還列出了國內外恐怖主義、毒品和人口販賣，以及各種欺詐和有組織犯罪。