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上傳時間: 2021-07-03 瀏覽次數:2079次
涉案資金1034萬 淮南警方打掉一個為境外電詐提供資金服務團伙
來源:安徽網
據中國警察網消息:近日,淮南市公安局謝家集分局民警打掉以朱某濤、吳某濤、張某峰為首的收販卡團伙,抓獲利用“跑分平臺”為境外電信網絡詐騙提供資金結算服務的團伙成員共計19人,扣押銀行卡42張,扣押手機16部,凍結資金20余萬元,涉案資金1034萬。
今年3月至今,謝家集公安分局民警利用多種手段對公安部“斷卡”行動線索推送人員進行全面仔細分析研判的基礎上,發現謝家集區存在一個長期為境外提供資金結算的團伙,該團伙人員同時利用“跑分”平臺為境外詐騙分子提供“洗錢”服務,該團伙人員結構嚴密,作案時利用聊天軟件互相溝通,利用多款“跑分”平臺進行“跑分”,具有一定的反偵查能力。民警充分發揮攻堅克難的精神,對涉案人員的關系、軌跡以及涉案銀行卡資金流進行細致梳理研判,最終鎖定了朱某濤、吳某濤、張某峰三名團伙主要犯罪嫌疑人,崔某樂、張某松、吳某等三名“跑分”人員以及楊某、張某等收卡人員、丁某、田某恒等賣卡人員。民警組成多個抓捕組分赴合肥市、淮南市田家庵區、謝家集區、八公山區等地先后將朱某濤等18人抓獲。
經審查,犯罪嫌疑人對販賣銀行卡給境外詐騙分子及利用“跑分平臺”洗錢一事供認不諱。
目前,朱某濤等18人已被采取刑事強制措施,案件正在進一步辦理之中。