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來源：法治日報——法制網

一部部手機、一張張銀行卡鋪滿了整個辦公桌……近日,鹽城市公安局鹽南高新區分局按照市公安局黨委決策部署,扎實開展打擊犯罪專項攻勢,堅持以打開路、主動進攻,追源頭、斷鏈條、搗平臺、摧網絡,成功打掉一涉嫌從事“跑分”違法洗錢團伙,抓獲犯罪嫌疑人14名,平臺流水達2億余元。

日進斗金的“兼職”工作

今年2月,網絡上一條“兼職”信息引起了剛剛刑滿釋放的徐某的注意,看到“兼職”月收入相當可觀,心動的他主動添加了對方聯系方式。這名網友提供給徐某一個“網絡跑分平臺”網址,并承諾徐某以銀行卡收到資金總額的千分之五作為傭金。

什么是“跑分平臺”?跑分平臺就是為電信網絡詐騙、網絡賭博等團伙進行轉賬洗錢的一種新型方式,這些在“跑分平臺”上注冊會員的人被稱為“跑分客”,他們上傳個人收款二維碼、銀行卡號等支付賬戶信息協助團伙轉賬。

明知可能觸犯法律,徐某仍沒有經受住金錢的誘惑,拉上朋友何某一起參與“跑分”洗錢活動。嘗到甜頭的徐某為了獲取更多利潤,不斷拉人入伙,看著自己的隊伍不斷壯大,賺的錢越來越多,徐某獲得了從未有過的快感。殊不知,一張法網正在悄然張開。

“利刃出鞘”搗毀團伙

今年6月,鹽南警方根據轄區派出所在“段段清”集中攻堅行動中獲得的線索,發現一群租房屋十分反常,屋內有大量電腦和手機,懷疑從事違法活動。經過調查,警方初步判斷背后隱藏了一個“跑分”團伙。

很快,徐某進入了警方的視線。調查發現,徐某為其團伙在鹽城市區租賃了多套房屋,平日足不出戶,采取24小時值班制,飲食起居也有專人負責,十分狡猾。

在將團伙組織架構逐步厘清后,鹽南警方抽調精干警力組成專案組,兵分幾路同時收網,將該團伙多個窩點搗毀,一舉將14名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案,現場扣押電腦40余臺,手機210余部,銀行卡1200余張,平臺流水達2億余元,非法獲利達百萬余元。目前,相關犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施,案件還在進一步審理之中。

誤入歧途的跑分“工具人”

經審訊,徐某、何某等人對自己的違法行為供認不諱,據其交代,自今年3月以來, 徐某與何某分工合作,徐某負責安排“員工”的上班時間和傭金劃分,何某主要負責平臺維護等技術方面的工作。該團伙一次性購買了大量的電腦、手機,并通過非法渠道購買電話卡,辦理大量銀行卡,對外聲稱“活輕松、來錢快”作為利誘,招聘“工作人員”,并進行“培訓”。

據了解,該團伙成員平時均沒有正當職業,游手好閑,明知協助他人從事“跑分”洗錢是違法活動,卻仍為非法獲利充當“工具人”,通過“跑分平臺”幫助其他網絡團伙洗錢。

鹽南公安在此提醒廣大市民,警惕“跑分平臺”陷阱,注意保護個人隱私信息,不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑,隨意出租出借自己的身份信息、個人賬號、支付賬戶等,以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的工具,最終同樣落入法網。