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來源：Cointelegraph
歐盟正尋求成立一個新機(jī)構(gòu)，旨在打擊地區(qū)級的洗錢活動，其主要目標(biāo)之一是增加加密貨幣交易的報告要求。
路透社7月8日的一篇報道援引泄露的歐盟文件稱，歐盟委員會正提議成立一個新的反洗錢機(jī)構(gòu)(AMLA)，作為包括各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)在內(nèi)的監(jiān)督體系的“核心”。
該報道還指出，歐洲立法者正在起草針對虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商(VASP)的新要求，要求圍繞進(jìn)行加密貨幣轉(zhuǎn)賬的各方制定嚴(yán)格的數(shù)據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)。收集到的數(shù)據(jù)也對歐洲各監(jiān)管機(jī)構(gòu)開放。
該報道指出，加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)移目前不屬于歐盟金融服務(wù)法規(guī)的范圍，并表示：
“由于非法資金的流動可以通過加密資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移來實現(xiàn)，因此此類規(guī)則的缺失使得加密資產(chǎn)持有者面臨洗錢和恐怖主義融資的風(fēng)險?！?/span>
在幾個成員國對丹麥最大銀行丹斯克銀行(Danskebank)展開調(diào)查后，歐盟面臨加強(qiáng)其反洗錢指導(dǎo)方針的壓力。2007年至2015年間，價值逾2000億歐元的可疑交易通過丹斯克銀行的愛沙尼亞分行流轉(zhuǎn)。
在缺乏一個負(fù)責(zé)監(jiān)管洗錢行為的超國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)的情況下，歐盟歷來不得不依靠各國當(dāng)局來執(zhí)行其政策。
歐盟的文件稱：“洗錢、恐怖主義融資和有組織犯罪仍然是重大問題，應(yīng)該在聯(lián)盟層面予以解決。”
“通過對一些風(fēng)險最大的跨境金融部門義務(wù)實體進(jìn)行直接監(jiān)督和決策，新的反洗錢機(jī)構(gòu)將直接協(xié)助防止聯(lián)盟內(nèi)的洗錢/恐怖主義融資事件發(fā)生。”
美國SEC也呼吁對加密貨幣進(jìn)行打擊
歐洲并不是唯一一個采取行動打擊加密貨幣的國家，美國參議員伊麗莎白·沃倫在同一天呼吁美國證券交易委員會（SEC）打擊“高度不透明和波動性巨大”的數(shù)字資產(chǎn)市場。
沃倫說：“雖然對加密貨幣的需求和加密貨幣交易所的使用飆升，但缺乏常識性監(jiān)管使得普通投資者任由操縱者和詐騙者擺布，”她補(bǔ)充道：
“這些監(jiān)管漏洞危及消費者和投資者，并破壞我們金融市場的安全。SEC必須動用其全部權(quán)力來應(yīng)對這些風(fēng)險，國會也必須加緊彌補(bǔ)這些監(jiān)管漏洞?！?/span>
最近幾周，英國金融行為監(jiān)管局(FCA)也對主要加密貨幣交易所幣安采取了行動，似乎是為了促使一波當(dāng)?shù)劂y行停止處理進(jìn)出該平臺的付款。
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