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來源：央視

7月9日，廣西來賓市公安局召開“亮劍2021打電詐”專項行動新聞通氣會，就來賓市公安機關打擊電信網絡詐騙專項行動成果和典型案例向媒體公布。通報顯示，來賓警方近期“端掉”了兩個“跑分”團伙，涉及的電信網絡詐騙案件160多起，涉案金額達7.4億元人民幣，刑事拘留28人。

大肆收購兩卡既害己又害人

2021年4月初，來賓市公安局“亮劍突擊隊”在工作中發現，來賓市轄區有一“跑分”團伙大肆收購銀行卡、手機卡，存在從事協助網絡賭博網站和詐騙團伙轉賬非法資金的嫌疑。“亮劍突擊隊”通過“大數據”分析研判，發現該團伙以興賓籍男子潘某勇、黃某財為首，團伙成員有7人，主要在兩個窩點從事非法資金轉賬業務。

2021年4月29日，“亮劍突擊隊”在來賓市公安局合成作戰中心的協同配合下，成功在來賓市興賓區某小區抓獲犯罪嫌疑人零某觀、黃某培等4人，現場繳獲作案手機70余部、銀行卡200余張，涉嫌售賣銀行卡違法犯罪人員有50多人。

為擴大戰果，懲治犯罪，“亮劍突擊隊”逐一對涉卡人員電話通知，曉之以理，動之以情，告知涉卡人員到公安機關投案自首，爭取得到寬大處理。經不懈努力，主動投案自首的人員有13人。經審查，該案涉及買賣銀行卡信息的人員50余人，涉及電信網絡詐騙案件150多起，涉案金額達5億元人民幣。

目前，該案共抓獲涉案人員22人，其中，潘某勇、零某觀等18人被刑事拘留，逮捕4人，案件還在進一步深挖中。辦案人員介紹，其中一名團伙主要成員幾乎全是向親朋好友買的卡，這不僅讓其本人受到了法律制裁，其親友也都因此受到打擊，甚至法律的嚴懲。除了其本人、親友，深受其害的當然還包括案件受害人，真可謂害人害己。

首次發現自動“跑分”

2021年5月下旬，來賓市公安局“亮劍突擊隊”在工作中發現，何某維（男，20歲，來賓三五鎮蓮塘村人）在來賓市轄區組織多人進行“跑分”轉賬活動，有參與洗錢犯罪活動嫌疑。發現案件線索后，“亮劍突擊隊”迅速抽調業務骨干開展偵辦工作。在來賓市公安局合成作戰中心的協同配合下，“亮劍突擊隊”通過公安大數據分析發現：何某維經常在來賓華僑某小區出現，而且其在該小區出現的時間非常規律，辦案民警通過綜合分析，判斷該團伙轉賬的窩點極有可能就在小區內。

“亮劍突擊隊”通過便衣偵查，發現何某維與黃某催、黃某炳等人往來密切，初步掌握團伙骨干成員有3人；另經資金流向分析，結合外線偵查，深挖該團伙涉案人員15人。

6月1日15時許，“亮劍突擊隊”認為收網時機成熟，在相關警種和部門的全力支持配合下，“亮劍突擊隊”對來賓華僑某小區的跑分窩點和何某維團伙成員開展集中收網行動，當天共抓獲犯罪嫌疑人何某維、黃某催、黃某炳等3人，當場扣押用于“跑分”的作案手機17部。

據何某維等人交代，從2020年11月起，犯罪嫌疑人陸某健、韋某文共同出資并組織何某維、葉某松、黃某催、黃某炳等人，先后以韋某文家、葉某松家和來賓華僑某小區韋某文的叔叔家等為窩點，利用手機網銀進行“跑分”轉賬活動，為賭博網站轉移資金。

“亮劍突擊隊”通過進一步分析發現，該案團伙成員主要以20歲出頭的年輕男子為主，“跑分”模式基本自動化，不需要實體銀行卡，利用手機銀行，通過手機軟件實現自動識別、轉賬等活動，這是一種新型的作案方式，在來賓公安機關之前辦理的“跑分”案件中沒有先例，打擊和取證難度前所未有。此外，辦案民警還發現，團伙成員涉及剛畢業、即將走上工作崗位的學生。賺錢容易、高額回報，成了這些人鋌而走險的主要原因。

截至7月9日，該案的11名涉案人員全部落網，其中，成功規勸涉案人員主動投案自首6名。該案涉案金額達2.4億元人民幣，犯罪團伙成員從中非法獲利約120萬元。