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來源：中國新聞網

僅需一兩千元就能買到一套包括身份證、銀行卡和手機卡等在內的“銀行卡套餐”，不法分子用這些“套餐”進行詐騙、傳銷、洗錢等……近日，黑龍江省虎林市公安局歷經3個月的偵查，輾轉三亞、四川、廣東等地開展收網行動，成功破獲妨礙信用卡管理案、共打掉了犯罪團伙3個，涉案金額達20余萬元。

這個犯罪線索來自于一張流水異常的銀行卡。2020年11月18日，黑龍江省虎林市公安局刑警大隊接到雞西市反詐中心移交案件稱，黑龍江省虎林市居民張某名下銀行卡流水異常。民警立即展開調查，并根據資金流向迅速鎖定了嫌疑人遲某、包某、李某、張某。在一個月的秘密偵查后，民警掌握了4人的犯罪證據，并鎖定了4人的活動軌跡，連夜蹲守，緊密跟蹤，在黑龍江省雞西市、密山市、虎林市同時收網，一舉將4名人緝拿歸案。

民警經過審訊深挖、梳理線索、固定證據等工作，了解到張某、遲某、包某、李某分別負責買賣銀行卡，收取銀行卡，驗卡，轉賬、會計工作，這個犯罪團伙分工明確，環環相扣，緊密銜接。在大量的證據面前，4名犯罪嫌疑人交待了從2020年4月開始，買賣銀行卡共計41套的違法犯罪事實，并供出了犯罪“上線”的聯系方式，于是，一個妨礙信用卡管理的犯罪團伙隨之浮出水面。

民警通過1個月走訪、調查、蹲守等，在黑龍江省雞西市公安局的大力支持下，搜集了犯罪嫌疑人曹某的犯罪證據，順藤摸瓜，鎖定了同伙孫某和續某。民警遠赴三亞開展抓捕工作，3名犯罪嫌疑人相繼落網。

經審訊，曹某交待其日常主要負責接收包括張某等人的下線提供的銀行卡，并在網絡上虛擬交易，幫助他人網絡信息犯罪從中非法盈利。續某從旁協助“跑分”提現，孫某負責發送朋友圈，發布買賣銀行卡等相關信息。至此，兩個犯罪團伙同時落網，案件告一段落，但民警又經進一步工作得知，曹某竟還有上線。

“‘跑分’就是一些人用銀行卡、POS機等，幫助境外人員轉移其非法獲得的資金，按照轉移資金的流水比例進行抽頭漁利的違法行為，這種行為主要目的是‘洗錢’，詐騙分子用這種方式將受害人的錢騙來，匯集轉移至非法平臺以逃避公安機關打擊，是非法行為。”虎林市公安局刑警大隊一位負責人介紹。

民警繼續深挖，經過2周晝夜不休的秘密偵查，摸清了以卜某為首的犯罪團伙的組織結構、人員分工、運作模式及落腳點，隨后，民警兵分兩路，前往廣東省、四川省，統一收網。最終，將劉某、卜某、等6名犯罪嫌疑人一并抓獲。

目前，3個犯罪團伙的13名犯罪嫌疑人均已移送起訴，案件正在進一步調查中。