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來源：京報網

父親公司失敗崩盤后，90后“白富美”決定另起爐灶，“女承父業”復制模式，組建團隊，用“保本厚利”華麗外殼包裹集資詐騙“核心”，吸金逾20億元。2021年2月24日，江蘇省無錫市濱湖區人民檢察院依法以集資詐騙罪、偷越國(邊)境罪對朱某提起公訴，4月1日該案公開開庭審理。目前，案件還在進一步審理中。

投資不成賠進百萬身家

2018年，無錫市民王麗(化名)經朋友王某(另案處理)介紹，了解到江蘇某體育發展有限公司和體彩投資項目，王某表示這是個“天上掉餡餅”的好項目。

據王某介紹，該項目有專業分析師團隊設計高中獎率方案，只需加入會員投入資金，由公司集中下注競彩并發放獎金。該項目是國家認可，會員投資的錢都存放在國家體育彩票站點機器所對應的資金池里，保證本金不虧損的同時月中獎收益可達到3%-4%。

面對王某所說的高額收益，王麗很快就加入王某所說的微信群成為會員，不到一年就投入130余萬元下注本金合買彩票。每天在群里熱火朝天地公開投注方案，頻頻傳來中獎捷報，讓王麗信心倍增，又投入了60余萬元購買該公司原始股份額。

然而沒有等到公司承諾的10倍收益，王麗卻等到了該公司負責人朱某失聯的消息。而像王麗這樣被騙的受害人不止一個。2020年初，無錫警方陸續接到40余名受害人報案，報案人均稱自己參加了江蘇某體育發展有限公司保本付息代買體彩投資項目，對方未按約定支付本金和收益并失聯，不少人損失幾十萬甚至上百萬元。

隨著偵查工作的深入，誰也沒有想到，涉嫌集資詐騙數十億的幕后“操盤手”朱某竟是個90后，而其父親在此前也因涉嫌挪用資金罪被警方抓獲。

“女承父業”復制圈錢帝國

2020年3月，無錫警方循線追查，在緬甸警方的協助下，抓獲朱某等人。據朱某交代，其大學畢業后曾在某銀行工作，因覺得工作辛苦便跟隨父親去遼寧開公司。其父親所開的公司也宣稱擁有頂尖專業體育競彩分析師團隊提供下注方案，只盈不虧，月收益極高。且該公司還收取加盟費招募合伙人，再由合伙人擴散式發展會員參與體彩下注來獲得返還的傭金，其本質就是典型的“龐氏騙局”。

不久，該公司因資金鏈斷裂崩盤，朱某父親被遼寧警方抓獲。失業的朱某與之前在父親公司的同事一拍即合決定自立門戶，朱某利用本人從事金融業的經驗，再加上團隊“能人”的營銷秘訣，換湯不換藥地在無錫成立了某體育發展有限公司，在未經金融監管機構批準的情況下，套用過去父親公司的模式，經營起同性質的體彩代購項目。

公司運營初期，朱某找來數據公司合作，設計了一系列下注方案并用于宣傳，公司其他核心人員也以75萬元加盟費的條件發展合伙人。為了吸引會員，朱某打出月收益15%-30%的宣傳語，以所有投資款均受到國家監管、安全可靠騙取投資人的信任。

而在實際運作中，朱某等人僅將少部分的會員投資款用于體彩下注，其余大量資金都集中在特定個人銀行卡中沉淀形成資金池，用于個人揮霍、發放會員中獎獎金、贖回本金、發放員工工資、公司開銷等。

2018年5月，項目出現連續未中獎的情況，損失近2000萬本金。為緩解合伙人和投資人的焦慮、隱瞞公司體彩方案已經無法歸還巨額本息的事實，朱某伙同下屬趙某開始用造假數據來偽造中獎結果，并繼續使用后續加入會員的投資款填補之前的虧損窟窿，艱難維系著高收益的“海市蜃樓”。

“內憂外患”之下洗錢跑路

2019年4月，為了維持資金鏈不斷裂，朱某利用自己的金融專業知識設計了“莫須有”的上市，售賣股權企圖再賺一筆。

隨后，朱某等人炮制了一場項目說明會，表示若公司上市成功，會員購買的原始股價格就可以翻5-10倍，持有股份在未上市期間每年有8%-15%左右分紅。這樣一番“洗腦”，讓像王麗一樣的受害人心動不已，朱某等人再次吸收了3000多萬元資金。

但這對于公司現有的虧空只是杯水車薪。2020年1月初，集資參與人的損失已累計達到人民幣3億余元，公司已無錢維系運轉，亦無法彌補會員的損失，朱某遂想到出逃境外。

在黃某(另案處理)的幫助下，朱某出錢由他幫助自己“漂白”資金、變賣豪車、規劃出逃，由緬甸轉到菲律賓。然而，還沒等朱某等人實現計劃即被警方抓獲。

在案件審理中，濱湖區檢察院立足職能深挖“案中案”，依法開展線索移送、立案監督、追捕等工作，先后查出與該案關聯的洗錢、偷越國(邊)境、職務侵占、挪用資金、詐騙等多個新增犯罪事實，追究7名犯罪分子刑事責任，實現了全鏈條打擊。

濱湖區檢察院第一時間會同公安機關成立追贓挽損工作小組，依法全面加強對涉案資金的流轉、去向審查和追蹤，強化洗錢犯罪打擊力度，依法及時有效地開展涉案款物的查封、凍結、扣押等工作。截至該案審理期間，追回各類款物價值近1億元。