教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：cnBeta.COM
據(jù)外媒報(bào)道，在暗網(wǎng)滅亡將近四年后，FBI仍在指控跟該暗網(wǎng)市場有關(guān)的犯罪活動人士。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，美國證券交易委員會(SEC)和美國司法部(DOJ)宣布對希臘人Apostolos Trovias提出指控，稱他使用The Bull這個(gè)稱謂在暗網(wǎng)市場發(fā)帖。
然而跟之前針對毒販的行動不同，FBI指控Trovias利用暗網(wǎng)論壇來尋找愿意購買或出售內(nèi)幕交易信息的人并以“匿名軟件、網(wǎng)名和比特幣支付”為掩護(hù)。
起訴書稱，Trovias在AlphaBay和Dream Market、Nightmare Market等暗網(wǎng)站上提供并最終出售股票信息。然而，據(jù)起訴書描述，他的客戶包括至少一名國稅局特工和一名臥底FBI探員。該文件稱，Trovias在2017年至少兩次向美國國稅局(IRS)提供預(yù)發(fā)布的收益發(fā)布信息以換取比特幣。這些信息來自Illumina和Analogic的季度收益報(bào)告，不過文件顯示Trovias混淆了其中一份報(bào)告中的部分?jǐn)?shù)據(jù)。
FBI稱，2020年的時(shí)候，Trovias試圖建立自己的暗網(wǎng)，可能是因?yàn)樗褂玫钠脚_一直被關(guān)閉。SEC和DOJ的文件都沒有提及要拘留此人。不過PCMag.com指出，5月27日的一份文件要求引渡他，據(jù)悉，他在秘魯被捕。DOJ已經(jīng)對外發(fā)起指控，其中，證券欺詐罪的罪名將使其面臨最高達(dá)25年的牢獄之災(zāi)，另一項(xiàng)洗錢罪則最高可判20年監(jiān)禁。