教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：極目新聞
接連3次幫助轉(zhuǎn)移毒資1200萬(wàn)元。7月11日，極目新聞?dòng)浾邚臐h川市檢察院獲悉，經(jīng)該院提起公訴，漢川市法院以被告人彭某華犯洗錢罪判處有期徒刑六年，并處罰金20萬(wàn)元。
彭某華原是毒販彭某的侄孫，明知“爹爹”彭某多次因?yàn)樨溬u毒品、非法持有毒品犯罪等被判處刑罰。為謀取高額回報(bào)，本來(lái)經(jīng)營(yíng)正常投資生意的彭某華與“爹爹”彭某達(dá)成了按3%提取轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)的協(xié)議。
2020年6月21日，彭某華從“爹爹”彭某家中領(lǐng)取499萬(wàn)元后，在販毒分子的監(jiān)督下存入自己的銀行賬戶，后分兩次將400萬(wàn)元轉(zhuǎn)入販毒分子胡某兩個(gè)不同銀行賬戶內(nèi)，另用手機(jī)銀行向胡某銀行賬戶內(nèi)分別轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元和34萬(wàn)元，剩余15萬(wàn)元作為自己的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)。
幾天后，嘗到甜頭的彭某華在得知胡某因?yàn)樯嫦迂湺颈蛔ァ⑵溷y行賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的情況下，答應(yīng)“爹爹”彭某幫助販毒分子李某轉(zhuǎn)款500萬(wàn)元。
2020年6月29日，為逃避司法機(jī)關(guān)的打擊，彭某華這一次刻意避開(kāi)使用本人和自己公司的銀行賬戶進(jìn)行操作，而由陳某意、周某、陳某琴、榮某幫助將該500萬(wàn)元先分別存入各自的銀行賬戶，再轉(zhuǎn)賬至“爹爹”彭某提供的毒販上線控制的其他銀行賬戶。其中，為獲取高額回報(bào)和非法收益，彭某華安排親戚陳某意在銀行重新辦理一張新卡，并向卡內(nèi)存入現(xiàn)金100萬(wàn)元，再將此款向上線銀行賬戶轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元后，將剩余60萬(wàn)元以故意多次輸錯(cuò)密碼的方式凍結(jié)在該銀行卡中，由彭某華自己控制，意圖“黑吃黑”。
次日，彭某華又以同樣的方式，幫助販毒分子李某將現(xiàn)金200萬(wàn)元轉(zhuǎn)移支付給毒販上線控制的銀行賬戶，其中將近9萬(wàn)元資金截留。
該案庭審中，漢川市檢察院指控彭某華明知是毒品犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，仍然提供資金賬戶，多次通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《刑法》，構(gòu)成洗錢罪，應(yīng)追究其刑事責(zé)任。
近日，漢川市法院采納了檢察機(jī)關(guān)對(duì)彭某華的犯罪指控和量刑建議，以彭某華犯洗錢罪判處有期徒刑六年，并處罰金20萬(wàn)元。