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來源：徐州日報

當前，電信網絡詐騙犯罪呈現多發高發態勢，為電信網絡犯罪提供銀行賬戶、手機卡以及洗錢服務等幫助類犯罪層出不窮，給群眾財產造成巨大損失。近日，睢寧縣公安局經過20天不懈努力，成功打掉一個涉及江蘇、浙江、福建等多省，通過虛擬幣為電信網絡詐騙犯罪洗錢服務的犯罪團伙，抓獲謝某燦等8名犯罪嫌疑人。

6月3日17時許，某公司會計李某來到睢寧縣公安局城東派出所報警稱：有人冒充其公司經理QQ號，誘騙其通過公司賬戶向魏某宇、祝某提供的銀行卡進行轉賬，共計損失人民幣64萬元。

接到報警后，城東派出所辦案民警迅速將案情報告所領導，同時立即向縣公安局網安大隊、刑警大隊反詐中心作了詳細匯報，并及時止付凍結了匯款賬戶，從而挽回了其中一筆15萬元的匯款。通過調查銀行卡資金流向，辦案民警發現犯罪嫌疑人將所得款項分別轉至11個不同的銀行卡賬戶，并通過多家網絡有限公司流轉，該筆資金最終被轉入了一個正常使用的銀行賬戶。

辦案民警敏銳感覺到，這起冒充公司領導誘騙會計轉賬案件，背后極有可能隱藏另一個犯罪團伙。睢寧縣公安局迅速成立專案組，及時開展調查取證工作，按照“一案一方案、一案一檔、一案一專班”的工作要求，多次就案件嫌疑人的藏匿地點展開深度分析研判。

嫌疑人分散居住藏匿點、銀行卡一次轉賬流水不超過30萬、溝通聯絡使用較為隱蔽的特殊通訊軟件……在偵查研判過程中，專案組民警發現，這個利用虛擬幣洗錢的詐騙團伙，擅長玩“捉迷藏”，反偵查意識較強。經過專案組“順藤摸瓜”，大量取證分析、信息數據研判，初步掌握了該團伙是一個利用網絡虛擬幣洗錢為主，涉及江蘇、浙江、福建等多省多地，為電信網絡詐騙提供洗錢幫助的黑灰產業犯罪團伙。

通過對該犯罪團伙使用的工作QQ群、微信群、銀行賬戶等進行深入調查，專案組初步查明該團伙組織架構、人員層級和資金流轉等情況，并先后奔赴浙江、福建等地進行調查取證，發現該犯罪團伙謝某燦等8名主要犯罪嫌疑人在浙江杭州蕭山區、西湖區等地活動。

縝密布控抓捕，警種聯合作戰。根據確定掌握的作案地點及犯罪團伙的活動規律，6月22日，睢寧縣公安局專門調集40名警力，趕赴浙江省杭州市，并于6月23日14時許，在杭州市蕭山區一高檔居民小區出租房內，當場抓獲正在作案的謝某燦等全部8名犯罪嫌疑人，扣押涉案資金100余萬，作案手機、筆記本電腦若干部。

“犯罪團伙成員都很年輕，為首的犯罪嫌疑人謝某燦20歲出頭，動動手指每月就可以賺到上萬元，卻給群眾財產造成巨大損失！”辦案民警王勇介紹說，嫌疑人從去年8月開始從事洗錢違法犯罪行為，每日洗錢流水達500萬以上。

據犯罪嫌疑人交代，他們與境外電信網絡詐騙犯罪團伙相互勾結，把犯罪所得資金用于購買境外團伙在境外出售的虛擬貨幣，隨后在境外“虛擬幣交易所”上進行出售，通過這種方式將“黑”錢洗“白”，并賺取差價。為了防止銀行凍結大額不明支出，他們甚至規定每張卡每天最多轉賬30萬元，并不斷購買他人銀行卡用來洗錢。

截至目前，謝某燦等8名犯罪嫌疑人已被公安機關依法刑事拘留，等待他們的將是法律的嚴懲。