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來源：法治日報——法制網

近日,廣東省深圳市公安局寶安分局從一起“裸聊”案件入手,經過近一個月的連續作戰、跨省追擊,成功打掉一個專門為網絡詐騙提供“跑分”洗錢服務的犯罪團伙。

“裸聊”案引出“跑分”犯罪鏈

2021年4月29日,寶安公安分局燕羅派出所接受害人張先生報警稱,其在網上與人視頻裸聊后被敲詐勒索24598元。接警后燕羅派出所立即展開調查工作,以該案涉案的銀行卡流水為切入點,對案件的信息流和資金流積極研判,發現涉案資金疑似流入某銀行卡,且該銀行卡涉及多筆大額金額的轉賬。警方循線深挖迅速鎖定該犯罪嫌疑人,于5月4日下午在河南省林州市某賓館內將嫌疑人夏某抓獲,同時抓獲的還有一名叫徐某的男子。

經現場突審,夏、徐兩人當場承認了參與“跑分”的違法犯罪事實。所謂“跑分”,指利用銀行賬戶或第三方支付賬戶為電信網絡詐騙、賭博、色情等違法犯罪活動提供洗錢服務的行為。根據辦案經驗,民警李雪勝分析,在他們背后極有可能隱藏著一個組織嚴密的“跑分”犯罪團伙。

為了盡快斬斷這個“跑分”洗錢鏈條,寶安警方迅速抽調精干力量成立專案小組,展開“斷卡”行動。刑警大隊、網警大隊、燕羅派出所三方聯動,從夏、徐兩人提供的信息入手,通過縝密的偵查,立即鎖定嫌疑人夏、徐兩人的上線李某、呼某,并于5月7日下午在河南省林州市警方的幫助下將兩人抓獲。

通過李、呼二人的供述及掌握到的線索,警方核實李某與綽號為“小付”的男子是國內“跑分”團伙的主要負責人。其中,“小付”、李某主要負責招募跑分人員及與境外犯罪集團操盤手溝通交流、對賬,而呼某則負責把跑分人員拉到偏僻的地區進行跑分操作。

“引蛇出洞”一舉抓獲嫌疑人

“根據目前掌握的案情和證據,想要一舉打掉這個犯罪團伙,只有找到‘小付’,才能讓案情取得進一步進展。”專案組員隨即對案情展開新一輪研判。通過與河南省林州市警方的緊密協作,在一系列抽絲剝繭的細致偵查后,民警終于確認“小付”的真實身份和落腳點,于5月17日下午成功抓獲嫌疑人張某(綽號為“小付”)。

面對審訊,狡猾的張某最初什么也不肯交代,稱自己只是李某的保人(在“跑分”業務中,境外犯罪分子與“跑分人員”為了保證各自的資金安全,會采取一方派“保人”、一方交納押金的方式合作),并未實際參與“跑分”。經進一步線索摸排,在李某等人的指認和現有證據下,張某心理防線逐漸被擊潰,隨即交代部分犯罪事實,但卻對自己的上線只字不提。

“他的行為很反常,我們當即斷定他背后可能涉及更多的犯罪人員?！崩钛﹦僬f。在反復查閱比對案件線索后,專案組員隨即挖出該案另一名關鍵嫌疑人馮某。5月22日,在當地警方的幫助下,警方循線追蹤,在河南省滑縣將嫌疑人馮某抓獲。

隨著李某、張某、馮某三人的相繼落網,他們背后的“跑分”人員陸續被警方抓獲。截至目前,警方共抓獲涉案嫌疑人15名。至此,抓捕行動圓滿收官,以馮、張、李三人為首的“跑分”犯罪團伙隨之覆滅。

“黃粱夢醒”悔恨遲

早在2020年年底,嫌疑人張某就通過出賣銀行卡為境外犯罪集團“跑分”賺取傭金,并將同村的馮某派往境外作為自己的保人,承諾每月給馮某2萬元的好處費。

原以為發家致富指日可待,可事實上,馮某剛到境外就被監視關押起來。半個月后,張某與境外中斷了業務往來,馮某不僅未拿到半分好處,挨打挨餓成了家常便飯,回國也是奢望。自此,馮某在境外人員的授意下做起了“跑分”的勾當,通過在網上發布所謂的招工信息,從國內招攬“跑分”下線。

國內剛出獄不久的李某看到招工信息,便與馮某順利搭上線,在繳納2萬元押金后開始“跑分”。其間,馮某為了讓李某安心,找來張某去李某處作保。豈料,張某眼紅李某業務越做越大,便萌生了取而代之的想法。于是,馮某與張某合謀騙了李某的2萬元押金,并斷了李某的境外“跑分”業務。馮某在得手2萬元的押金后得以繳清境外高額費用,結束了4個月的監禁生活,于4月底回國。

目前,15名涉案嫌疑人已被寶安警方依法刑拘,案件正在進一步偵辦中。

據悉,自5月起,結合轄區實際,寶安公安分局在全區范圍內組織開展“全警反詐”專項行動,針對收販卡團伙及其犯罪團伙展開嚴厲打擊,并對非法出租、出借、出售、購買“兩卡”人員進行常態化懲戒。此案的成功偵破為專項行動再添戰果,并提供了經驗范本。